Reuters: Binance обробила біткоїн-транзакції на $346 млн для Bitzlato

Криптовалютна біржа Binance обробила транзакції на суму майже $346 млн, які пов’язані з платформою Bitzlato. Про це пише Reuters.

До цього Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) у складі Мінфіну США також зазначала, що Binance разом із даркнет-маркетплейсом Hydra та російською криптопірамідою “Фініко” з травня 2018 по вересень 2022 року отримали найбільшу кількість біткоїнів від Bitzlato.

За цей же період до трійки найбільших контрагентів платформи, що відправляли кошти на Bitzlato, увійшли Hydra, “Фініко” та LocalBitcoins.

У FinCEN додали, що Bitzlato часто відмивала кошти, пов’язані з російськими незаконними фінансами.

Представник Binance заявив, що біржа «надала суттєву допомогу» міжнародним правоохоронним органам у розслідуванні діяльності Bitzlato та готова й надалі співпрацювати у цій справі. 

Reuters, посилаючись на дані аналітиків Chainalysis, повідомила про проведення Binance близько 205 000 транзакцій із понад 20 000 ВТС для Bitzlato з травня 2018 року. На момент здійснення переказів активи оцінювалися у $345,8 млн.

Близько $90 млн від загальної суми переказів відбулися після серпня 2021 року, коли Binance заявила про впровадження посиленої ідентифікації для боротьби з фінансовими злочинами, вказало видання.

Нагадаємо, 19 січня влада США повідомила про затримання засновника та основного власника Bitzlato Анатолія Легкодимова за звинуваченнями у сприянні обробці незаконно отриманих коштів.

За попередніми даними, користувачі Hydra відмили через платформу $700 млн. Крім того, через біржу пройшли понад $15 млн злочинних коштів, отриманих внаслідок діяльності програм-вимагачів.

Згодом Європол відзвітував про затримання представників топменеджменту Bitzlato і відключення інфраструктури платформи. Правоохоронці також зазначили, що біржа конвертувала отримані злочинним шляхом активи на суму 1 млрд євро.

Стежте за ForkLog UA у Twitter та Facebook.