SEC звинуватила NovaTech в організації фінансової піраміди на $650 млн

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила засновників і промоутерів NovaTech в організації фінансової піраміди, яка зібрала понад $650 млн у криптоактивах.

Згідно із заявою, компанія NovaTech Ltd. подружньої пари Синтії та Едді Петіон залучила кошти від більш ніж 200 000 інвесторів по всьому світу. Звинувачення також пред’явлені Мартіну Зізі, Дапіліну Данбару, Джеймсу Корбетту, Коррі Семпсону, Джону Гарофано і Марші Хедлі за їхню роль у просуванні схеми.

Петіони управляли NovaTech як МЛМ-проєктом з інвестування в криптовалюти з 2019 по 2023 рік, зазначає регулятор. Вони залучали гроші від інвесторів, обіцяючи вкладати їх у цифрові активи і валютні ринки.

Вкладникам гарантували «безпеку інвестицій, прибуток з першого дня і доступ до капіталу». Однак насправді більшу частину коштів використовували для виплат наявним інвесторам, промоутерам і в особистих цілях Петіонов.

«МЛМ-схеми такого масштабу потребують діяльності промоутерів для підтримки. Наші дії показують, що ми притягнемо до відповідальності не тільки організаторів, а й промоутерів, які поширюють скам, незаконно залучаючи жертв», — заявив директор регіонального офісу SEC у Форт-Верті Ерік Вернер.

Комісія висунула відповідачам звинувачення в порушенні положень про боротьбу з шахрайством і вимог про реєстрацію. Регулятор домагається постійної судової заборони, накладення цивільно-правових санкцій і повернення коштів.

Зізі погодився на часткове врегулювання, не визнаючи і не заперечуючи звинувачень.

У червні генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс подала позов проти NovaTech і пов’язаних із проєктом осіб і компаній, заявивши, що сотні тисяч інвесторів втратили понад $1 млрд унаслідок діяльності схеми.

Нагадаємо, наприкінці липня SEC звинуватила засновника BitClout Надара Аль-Наджі в шахрайстві.