Секретна служба США зберігає $400 млн у конфіскованій криптовалюті

Глобальний центр розслідувань і операцій Секретної служби США (GIOC) накопичив близько $400 млн у цифрових активах. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Більшість коштів зберігаються в одному холодному гаманці, що робить його одним із найбільших у світі.

Фонд сформовано в результаті розслідувань, під час яких фахівці використовували інструменти з відкритим кодом, блокчейн-аналітику та інші методи відстеження транзакцій.

За даними агентства, криптосками — одна з головних причин фінансових втрат від онлайн-злочинності у США. У 2024 році американці втратили через шахрайські криптоплатформи $9,3 млрд із загальних втрат у $16,6 млрд.

Особливо вразливою стала старша аудиторія — збитки серед людей похилого віку перевищили $2,8 млрд. Найпоширеніша схема: жертві пропонують вигідні інвестиції в крипту через онлайн-спілкування. Перші депозити демонструють стабільний прибуток, після чого клієнт інвестує більше, нерідко позичені кошти, а згодом сайт зникає.

У межах такої схеми GIOC провела своє найбільше вилучення — понад $225 млн у USDT від Tether.

В одному з кейсів слідчі ідентифікували домен шахраїв завдяки короткочасному збою VPN. В іншому — змогли вирахувати афериста, який шантажував підлітка з Айдахо, змусивши його двічі перерахувати по $300. Завдяки блокчейн-даним, квитанціям і скриншотам вдалося вийти на гаманець, пов’язаний із нігерійським паспортом, який обробив близько 6000 транзакцій на $4,1 млн. Підозрюваного затримали у Великій Британії.

За інформацією Bloomberg, у поверненні цифрових активів GIOC співпрацює з криптокомпаніями. Coinbase і Tether підтвердили надання технічної допомоги, зокрема заморожування гаманців і передання інформації.

Нагадаємо, у лютому влада США повернула жертвам криптошахраїв $8,2 млн, у березні — ще $7 млн.