Шахрай вкрав $4 млн у користувачів Coinbase і програв більшість грошей у криптоказино
Ончейн-дослідник ZachXBT викрив схему соціальної інженерії, у якій шахрай із Нью-Йорка видурив у користувачів Coinbase понад $4 млн. Зловмисник хизувався отриманими доходами у соцмережах і переважну частину коштів просто програв у криптоказино.
1/ An investigation into how the New York based social engineering scammer Daytwo/PawsOnHips (Christian Nieves) stole $4M+ from Coinbase users by impersonating customer support, bought luxury goods, and lost most of the funds gambling at casinos. pic.twitter.com/7PsP8ymPtO
— ZachXBT (@zachxbt) June 23, 2025
ZachXBT розповів, що Крістіан Нівec, також відомий під псевдонімами Daytwo та Pawsonhips, організував невеликий кол-центр, співробітники якого обманом отримували доступ до криптовалют жертв. Зловмисники видавали себе за техпідтримку Coinbase та скеровували користувачів на фішингові сайти.
Після атаки в листопаді 2024 року, під час якої було викрадено $240 000 у літньої людини, ZachXBT отримав приватний запис інциденту та простежив шляхи виведення коштів: частина пішла на криптоказино Roobet, решта — на адреси, де BTC обмінювали на Monero.
Розслідування показало, що один і той самий депозитний гаманець Roobet був пов’язаний із понад 30 епізодами шахрайства. Ймовірно, кількість жертв значно більша.
Сам Нівec, за словами слідчого, хвалився в Discord, як відмивав кошти через азартні ігри. Також повідомляється, що він витрачав гроші на предмети розкоші, зокрема авто Corvette та годинник Rolex.
Після перших публікацій ZachXBT шахрай відповів фотографією, де показує середній палець на фоні профілю дослідника.
Розслідувач зазначає, що депозити зловмисника в казино значно скоротились, ймовірно через великі програші. Зокрема, Нівec почав утримувати «відкати» з коштів, які приносили його спільники.
На думку ZachXBT, для правоохоронців це буде відносно простою справою, але повернення активів виглядає малоймовірним — більшість грошей уже програно.
Нагадаємо, у червні з України до США екстрадували хакера, причетного до схеми зі збитками на $82 млн