Суд США оштрафував CLS Global на $428 059 за фіктивну торгівлю

Федеральний суд у Бостоні оштрафував маркетмейкера CLS Global з ОАЕ на $428 059 і заборонив працювати у США протягом трьох років.

Вирок винесли за кримінальними звинуваченнями, пов’язаними з шахрайським маніпулюванням обсягом торгівлі криптовалютою.

21 січня CLS Global визнав провину у фіктивних угодах. Звинувачення висунули в рамках операції ФБР із впровадження ШІ-токена на базі Ethereum під назвою NextFundAI (NEXF).

Його використовували для «виявлення, припинення та притягнення до відповідальності ймовірних шахраїв».

CLS Global попався на хитрість і погодився надати «послуги маркетмейкера» для NEXF, включно з шахрайською схемою із залучення інвесторів до купівлі токена.

У жовтні 2024 року ФБР висунуло обвинувачення 18 особам і організаціям у цій справі, включно з керівниками компаній CLS Global, Gotbit, ZM Quant, MyTrad та інших проєктів.

Тоді ж Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула додаткові звинувачення проти CLS Global і співробітника фірми Андрія Жоржеса.

SEC ініціювала розгляди проти двох інших учасників схеми — зареєстрованої в Гонконзі ZM Quant Investment і російської Gotbit Consulting.

На момент написання CLS Global продовжує працювати та налічує понад 110 000 підписників в X.

Нагадаємо, технічний директор DeFi-проєкту SafeMoon Томас Сміт визнав провину за двома пунктами обвинувачення в рамках справи про криптошахрайство на $200 млн.