Топменеджера медіакомпанії звинуватили в криптовалютному шахрайстві на $67 млн

Мінфін США звинуватив фінансового директора міжнародної медіакомпанії Epoch Times Білла Гуаня в організації схеми з відмивання щонайменше $67 млн незаконно отриманих коштів через криптовалюти.

Згідно з матеріалами справи, з 2020 по травень 2024 року Гуань створив в одному з офісів фірми команду Make Money Online. Її члени купували за криптовалюти отримані від різних злочинів кошти з дисконтом у 20-30% і переказували їх на передплачені дебетові картки.

Для відкриття банківських рахунків і криптогаманців на неназваних торгових платформах учасники схеми використовували вкрадені персональні дані.

За твердженням обвинувачення, у період здійснення нелегальних операцій річний дохід Epoch Times зріс, судячи зі звітності, з $15 млн до $62 млн. На банківські запити щодо збільшення кількості транзакцій Гуань повідомляв, що кошти отримані медіакомпанією як пожертви.

У сукупності за змову з метою відмивання грошей і два пункти банківського шахрайства фігуранту загрожує максимальне покарання 80 років в’язниці. Справу передано до суду.

Раніше ForkLog повідомляв, що США домоглися екстрадиції з Естонії засновників сервісу хмарного майнінгу HashFlare і цифрового банку Polybius Bank Сергія Потапенка та Івана Туригіна. Їх звинувачують у шахрайстві з криптовалютами і відмиванні грошей на суму $575 млн.