У США планують відключити шахрайську платформу Huione від банківської системи

Мережа боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN) запропонувала ізолювати камбоджійську платформу Huione Group від американської фінансової системи за відмивання $4 млрд, у тому числі коштів північнокорейської хакерської групи Lazarus.

За словами регулятора, Huione та її дочірні компанії втратять доступ до кореспондентських рахунків у США, що унеможливить виведення коштів через американські банки.

За 2021–2025 роки Huione обробила $37 млн, викрадених під час кіберзлочинів, пов’язаних із Північною Кореєю. Платформа управляє криптобіржами, платіжними сервісами та випускає стейблкоїн, створений для обходу санкцій.

Згідно з документами FinCEN, торговий майданчик Haowang від Huione є «універсальним магазином» для кіберзлочинців, де продають інструменти для шахрайства і здійснюють незаконні платежі.

Пропозицію опублікують у Федеральному реєстрі, після чого розпочнеться 30-денне громадське обговорення. Обмеження запропоноване відповідно до розділу 311 Закону про боротьбу з тероризмом.

Нагадаємо, за даними аналітичної платформи Yield Sec, за 2024 рік обороти криптоказино сягнули $81,4 млрд, що перевищує показник 2022 року вп’ятеро.