У ЄС назвали терміни запуску агентства з боротьби з відмиванням грошей

До середини 2025 року в Євросоюзі почне роботу новий регулювальний орган із боротьби з відмиванням грошей – AMLA.

Штаб-квартира буде розташована у Франкфурті. До команди увійдуть понад 400 співробітників.

Планується, що під контроль AMLA потраплять «високоризикові та транскордонні фінансові організації», включно з криптовалютними компаніями. Наглядовий орган має координувати свою діяльність із підрозділами фінансової розвідки та регуляторами інших країн ЄС.

До виконавчої ради Управління увійдуть голова і п’ять незалежних членів.

Уперше про плани створити в Євросоюзі таке агентство стало відомо в липні 2021 року. У проєкті Єврокомісії йшлося, що відмивання грошей, фінансування тероризму та організована злочинність залишаються серйозними проблемами.

У травні 2023 року Рада Євросоюзу одноголосно схвалила законопроєкт щодо регулювання ринку криптоактивів. Документ вимагає від компаній отримання ліцензії на роботу в EC, а від емітентів стейблкоїнів – наявності резервного забезпечення.

Нагадаємо, у січні 2024 року влада ЄС попередньо погодила пакет заходів щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, які посилять чинні для криптоіндустрії правила.