В Одесі викрили організаторів мережі фейкових інвестиційних платформ

Правоохоронці викрили групу шахраїв, причетних до масштабної схеми з використанням фіктивних інвестиційних платформ. Попередньо кількість потерпілих може перевищувати 1500 осіб, включно з іноземцями.

Зловмисники створювали сайти фейкових компаній, періодично змінюючи їхні назви для маскування діяльності. На ресурсах публікували неправдиву інформацію про «бізнес» у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалют.

Потенційним жертвам пропонували зареєструвати особистий кабінет, обрати інвестиційний план і поповнити рахунок з метою «отримувати дивіденди». Насправді всі кошти одразу переводили на контрольовані криптогаманці, після чого шахраї припиняли контакт із потерпілими.

Задокументовано факти шахрайства щодо семи інвесторів з України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших країн. Їхні збитки становлять близько $92 000. Слідчі встановили криптогаманець угруповання, на який у 2024–2025 роках надійшло понад ₴24 млн.

Організатором схеми виявився 28-річний мешканець Одеси. До справи він залучив ІТ-фахівця, який створював та адміністрував сайти, а також групу «дзвонарів», котрі спілкувалися з жертвами. Робота велася як дистанційно, так і в спеціально облаштованих «кол-центрах» в Одесі.

Поліція затримала вісьмох учасників групи, ще одного оголосили в розшук. Усім фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб із використанням комп’ютерної техніки, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

За ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Для розслідування було створено спільну слідчу групу з органами Казахстану. За участю спецпідрозділів України та Республіки Казахстан проведено обшуки, вилучено докази незаконної діяльності.

Нагадаємо, у серпні в Одесі викрили трейдера-шахрая, який ошукав громадян на понад ₴42 млн.