Засновник Bitzlato зізнався у відмиванні $700 млн і погодився закрити компанію

Засновник криптообмінної платформи Bitzlato Анатолій Легкодимов визнав себе винним у переказі та відмиванні злочинних коштів.

За даними прокуратури, росіянину належить контрольний пакет акцій компанії, яка слугувала основним каналом для даркнет-торговців і операторів програм-вимагачів.

У рамках угоди про визнання провини Легкодимов погодився закрити Bitzlato і відмовитися від будь-яких претензій на суму близько $23 млн, пов’язаних із заарештованими активами обмінника.

Уперше інформація про можливу угоду топменеджера зі слідством з’явилася у квітні, проте тоді співробітники платформи назвали її недостовірною.

У прокуратурі зазначили, що Bitzlato рекламував себе як обмінник із мінімальною ідентифікацією користувачів, а також дозволяв реєструвати акаунти на «підставних осіб». Команда знала про використання її сервісу злочинцями, додала сторона обвинувачення.

Нагадаємо, Анатолія Легкодимова заарештували в Маямі 17 січня. Через день роботу обмінника призупинили.

Надалі стало відомо про арешт колишнього виконавчого директора Михайла Луньова, менеджера з маркетингу Олександра Гончаренка, підрядника з реалізації Monolithos DAO Павла Лернера та системного адміністратора платформи.

Як пізніше заявили ForkLog юристи, усі заарештовані особи «не були частиною команди, а були або підрядниками, або консультантами, деякі з них ніколи не брали участі в основній діяльності компанії».

За даними Європолу, загалом обмінник конвертував пов’язані зі злочинною діяльністю активи на суму приблизно €1 млрд ($1,08 млрд), включно з $700 млн, пов’язаних із даркнет-маркетплейсом Hydra, і $15 млн для операторів програм-вимагачів.