Європол: Bitzlato конвертувала отримані злочинним шляхом активи на суму 1 млрд євро

Представники Європейського поліцейського управління (Європол) відзвітували, що криптовалютна платформа Bitzlato конвертувала пов’язані з кримінальною діяльністю кошти на суму близько 1 млрд євро. 

За даними відомства, ця сума становить 46% від загального обсягу транзакцій на 2,1 млрд євро, які обробила біржа.

Також правоохоронці провели низку затримань на території ЄС та США. Зокрема вони взяли під варту представників топменеджменту біржі: CEO, очільника фінансового відділу та директора з маркетингу. Троє підозрюваних знаходилися на території Іспанії.

В результаті обшуків представники силових структур відключили цифрову інфраструктуру та вилучили транспортні засоби та електроніку. А також криптогаманці, на яких зберігається 18 млн євро у криптовалютах на момент написання.

«Криптобіржі – пріоритет у боротьбі з кіберзлочинністю. Bitzlato дозволяла швидко конвертувати різні цифрові активи такі як біткоїн, Ethereum, Litecoin, Dash та USDT у російські рублі», – йдеться на сайті Європолу.

До розслідування діяльності платформи залучені правоохоронні органи 7 країн. Мін’юст США стверджує, що через слабкі KYC-процедури та недотримання політики AML сервісом користувалися «наркоторговці» та «наркомани».

Нагадаємо, що 19 січня засновника та власника криптобіржі Bitzlato Анатолія Легкодимова, громадянина Росії, заарештували у Маямі за звинуваченнями у сприянні обробці незаконно отриманих коштів.  

Читайте біткоїн-новини ForkLog UA у нашому Telegram — новини криптовалют, курси та аналітика.

Читайте ForkLog UA в соціальних мережах

Знайшли помилку в тексті? Виділіть її та натисніть CTRL+ENTER

Матеріали за темою

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK
Exit mobile version