Європол: Bitzlato конвертувала отримані злочинним шляхом активи на суму 1 млрд євро
Представники Європейського поліцейського управління (Європол) відзвітували, що криптовалютна платформа Bitzlato конвертувала пов’язані з кримінальною діяльністю кошти на суму близько 1 млрд євро.
🚨 #Bitzlato: senior management arrested.
— Europol (@Europol) January 23, 2023
The operation, led by 🇫🇷 & 🇺🇸 authorities with Europol support, took down the service's digital infrastructure in France.
👥 Leading members of the platform's management were also interrogated.
Press release ⤵️https://t.co/k0dGy3rNQk pic.twitter.com/lv5stazDeY
За даними відомства, ця сума становить 46% від загального обсягу транзакцій на 2,1 млрд євро, які обробила біржа.
Також правоохоронці провели низку затримань на території ЄС та США. Зокрема вони взяли під варту представників топменеджменту біржі: CEO, очільника фінансового відділу та директора з маркетингу. Троє підозрюваних знаходилися на території Іспанії.
В результаті обшуків представники силових структур відключили цифрову інфраструктуру та вилучили транспортні засоби та електроніку. А також криптогаманці, на яких зберігається 18 млн євро у криптовалютах на момент написання.
«Криптобіржі – пріоритет у боротьбі з кіберзлочинністю. Bitzlato дозволяла швидко конвертувати різні цифрові активи такі як біткоїн, Ethereum, Litecoin, Dash та USDT у російські рублі», – йдеться на сайті Європолу.
До розслідування діяльності платформи залучені правоохоронні органи 7 країн. Мін’юст США стверджує, що через слабкі KYC-процедури та недотримання політики AML сервісом користувалися «наркоторговці» та «наркомани».
Нагадаємо, що 19 січня засновника та власника криптобіржі Bitzlato Анатолія Легкодимова, громадянина Росії, заарештували у Маямі за звинуваченнями у сприянні обробці незаконно отриманих коштів.
Читайте біткоїн-новини ForkLog UA у нашому Telegram — новини криптовалют, курси та аналітика.