Засновника ACE Exchange звинуватили в шахрайстві на суму $10,7 млн

Тайванська прокуратура висунула обвинувачення засновнику місцевої криптовалютної біржі ACE Exchange Девіду Паню і шістьом його подільникам у відмиванні грошей і шахрайстві на суму щонайменше $10,7 млн.

За даними відомства, торгова платформа через офшор керувала додатком Alfred Wallet і картою A+Card. Через них користувачі вносили криптовалюти на рахунок, які команда біржі забирала собі і відмивала, вважають обвинувачі.

Жертвами стали щонайменше 162 людини, які втратили понад 342 млн тайванських доларів ($10,7 млн).

Представники ACE Exchange відкинули всі звинувачення в незаконних операціях. За їхніми словами, Пань не є чинним співробітником компанії, а згадані сервіси створені ним зі сторонньою групою розробників.

«Торговий та операційний статус біржі абсолютно нормальний. Ми гарантуємо безпеку користувацьких активів. Усі сервіси з введення та виведення криптовалют і фіата працюють безперебійно», – заявили в ACE.

Заснована у 2018 році ACE Exchange є однією з найбільших криптовалютних бірж Тайваню. Пань перестав брати участь у діяльності майданчика 2022 року.

Нагадаємо, у січні 2024 року поліція Тайваню заарештувала Девіда Паня і 14 його подільників за підозрою в просуванні цифрових активів, що не мають цінності. Збиток склав понад $32,3 млн.