Засновників Samourai Wallet заарештовано за звинуваченням у відмиванні $100 млн

Федеральна прокуратура США висунула обвинувачення засновникам анонімного біткоїн-гаманця Samourai Wallet у сприянні відмиванню $100 млн злочинних доходів. CEO сервісу Кеонн Родрігес заарештований вранці 24 квітня у США. CTO Вільям Лонерган Гілл затриманий у Португалії, вирішується питання про його екстрадицію.

За даними влади, з 2015 до лютого 2024 року Родрігес і Гілл управляли неліцензійним бізнесом із переказу грошей. За час діяльності вони обробили анонімні транзакції на суму $2 млрд.

Через Samourai Wallet проходили кошти осіб, які перебувають під санкціями, різних кіберзлочинців, а також даркнет-маркетплейсів, включно з Silk Road і Hydra, стверджують прокурори США.

За сприяння правоохоронних органів Ісландії заарештовано сервери і домен Samourai (https://samourai.io/). Крім цього, видано ордер на арешт мобільного застосунку гаманця в магазині Google Play — у нього було понад 100 000 завантажень.

Орієнтований на підвищену приватність біткоїн-гаманець Samourai Wallet надавав користувачам низку сервісів для приховування походження активів і заплутування ланцюжка одержувачів транзакцій.

У 2019 році розробники інтегрували в гаманець функцію Whirlpool, що є частиною ширшого рішення анонімізації CoinJoin. Вона дала змогу математично відокремити входи (відправників) від виходів (одержувачів), ускладнюючи тим самим процес відстеження руху коштів.

Нагадаємо, регулятори по всьому світу посилюють риторику щодо криптовалютних міксерів. Зокрема, FinCEN планує оголосити їх «центрами відмивання грошей», які загрожують національній безпеці США.

У листопаді 2023 року каліфорнійська біткоїн-платформа Swan Bitcoin попередила користувачів електронною поштою про безстрокове блокування за пряме використання криптоміксерів.

У березні 2024 року суд присяжних у США визнав росіянина Романа Стерлінгова причетним до управління криптоміксером Bitcoin Fog і відмивання понад $400 млн. Йому загрожує до 20 років в’язниці.