Засновники Samourai Wallet визнали провину у відмиванні коштів

Кеонн Родрігес і Вільям Лонерган Гілл, співзасновники криптогаманця Samourai Wallet, погодилися визнати провину у справі про відмивання грошей. Їхні адвокати подали відповідні клопотання до федерального суду Нью-Йорка.

Обох звинувачують у змові з метою відмивання злочинних доходів і веденні неліцензованого бізнесу з переказу коштів. Максимальне покарання за перше обвинувачення — 20 років ув’язнення, за друге — п’ять. Загалом їм загрожує до 25 років позбавлення волі.

Слухання щодо зміни заяви про визнання вини вже відбулося. Вплив цього кроку на остаточне рішення суду наразі невідомий. Основний процес заплановано на 3 листопада.

У квітні 2024 року Родрігеса і Гілла заарештували за звинуваченнями в сприянні відмиванню понад $100 млн злочинних коштів. За даними слідства, з 2015 року Samourai Wallet обробив анонімні транзакції на суму понад $2 млрд.

29 квітня Родрігеса звільнили під заставу в $1 млн, яку забезпечили нерухомістю в Пенсильванії та підписами його дружини й ще одного члена родини. Тоді він не визнав провину у веденні неліцензованого платіжного сервісу й участі у відмиванні коштів.

Гілл вийшов під заставу у липні — $2 млн, з яких $200 000 внесено готівкою, а решта представлена у вигляді його сімейного будинку в Нью-Йорку.

Нагадаємо, у липні суд відмовився закрити справу братів, які отримали $25 млн через MEV-ботів.