Культовий журнал про біткоїн, технологію блокчейн та цифрову економіку. forklog.com Основна версія культового журналу про біткоїн, блокчейн та криптовалюти. forklog hub Платформа для спілкування криптоспільноти та компаній.

#відмивання коштів

У FATF закликали країни G7 покласти край “беззаконню” у криптосекторі

Президент Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) Раджа Кумар закликав представників держав G7 імплементувати у повною мірою AML та CFT-рекомендації організації.
Анастасія Бурцева 241 18.05.2023

У Tether заявили про відстеження клієнтів щодо можливих порушень санкцій

Компанія Tether — емітент стейблкоїну USDT — "на постійній основі" відстежує користувачів щодо можливих порушень ними санкцій. Про це заявив технічний директор Паоло Ардоіно.
ForkLog UA 229 12.05.2023

Британський регулятор організував “зачистку” незареєстрованих біткоїн-ATM

У Великій Британії фінансовий регулятор FCA організував рейди щодо виявлення незареєстрованих криптовалютних банкоматів у містах Ексетер, Ноттінгем та Шеффілд.
Анастасія Бурцева 96 05.05.2023

ОБСЄ та Україна обговорили ризики відмивання криптовалют

Члени НКЦПФР у складі української делегації взяли участь в освітньому проєкті ОБСЄ зі зменшення ризиків відмивання коштів за допомогою криптовалют.
ForkLog UA 209 07.04.2023

Чи реально вивести “брудну” криптовалюту з-під уваги AML-сервісів: огляд від HAPI Labs

ForkLog UA разом з командою децентралізованого протоколу безпеки HAPI Labs розібрався, як "брудна" криптовалюта стає "білою" і яким чином AML-сервіси повинні маркувати її надалі.
ForkLog UA 318 31.03.2023

Обсяг пов’язаних зі злочинністю криптотранзакцій сягнув $20,6 млрд у 2022 році

У 2022 році обсяг криптовалютних транзакцій, пов'язаних із незаконною діяльністю, досяг історичного максимуму в $20,6 млрд. Такі підрахунки навели спеціалісти компанії Chainalysis.
ForkLog UA 95 17.02.2023

У США затримали російського засновника біржі Bitzlato. Остання відмила понад $700 млн злочинних коштів

Засновника та основного власника криптовалютної біржі Bitzlato Анатолія Легкодимова заарештували у Маямі за звинуваченнями у сприянні обробці незаконно отриманих коштів. Про це йдеться у повідомленні Мін’юсту США.
ForkLog UA 280 19.01.2023

Брат засновника Helix визнав себе винним у крадіжці 712 BTC

Брат засновника криптовалютного міксера Helix Ларрі Хармона — Гері Хармон — визнав себе винним у крадіжці понад 712 BTC, які конфіскував уряд США.
Борис Білий 175 09.01.2023

Наркокартель виводив гроші через Binance. Біржа допомогла правоохоронцям у розслідуванні

Мексиканське злочинне угруповання з продажу наркотиків використовувало криптовалютну біржу Binance для відмивання коштів. Про це повідомляє Forbes, посилаючись на документи Управління боротьби з наркотиками США (DEA).
Анастасія Бурцева 268 22.12.2022

Експертка розкрила деталі проєкту по боротьбі з використанням криптовалют злочинцями

AML-радниця ОБСЄ та Управління ООН з наркотиків та злочинності (UNODC) Тетяна Дмитренко розповіла ForkLog UA деталі про проєкт організацій, спрямований на пошук рішень щодо протидії використання віртуальних активів (ВА) в злочинних операціях.  
ForkLog UA 390 08.12.2022
Більше матеріалів

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK