У США затримали російського засновника біржі Bitzlato. Остання відмила понад $700 млн злочинних коштів

Засновника та основного власника криптовалютної біржі Bitzlato Анатолія Легкодимова заарештували у Маямі за звинуваченнями у сприянні обробці незаконно отриманих коштів. Про це йдеться у повідомленні Мін’юсту США.

Founder and Majority Owner of Cryptocurrency Exchange Charged with Processing Over $700 Million of Illicit Fundshttps://t.co/LrrfGe00T8 pic.twitter.com/kpOHCaunYE

— Justice Department (@TheJusticeDept) January 18, 2023

Згідно з заявою, Легкодимов, громадянин Росії, допомагав керувати криптобіржею, яка не впроваджувала необхідні заходи захисту від відмивання грошей і обробляла транзакції злочинців, зокрема операторів програм-вимагачів і наркоторговців.

Відповідно до судових документів, Легкодимов є топ-менеджером і мажоритарним акціонером зареєстрованої в Гонконзі Bitzlato, яка працює по всьому світу. 

У Мін’юсті зазначили, що через слабкі KYC-процедури Bitzlato залучила багато злочинних доходів. Влада США стверджує, що сервіс був тісно пов’язаний із даркнет-маркетплейсом Hydra до закриття останнього внаслідок дій правоохоронців.

За попередніми даними, користувачі Hydra відмили через Bitzlato $700 млн. Крім того, через біржу пройшли понад $15 млн злочинних коштів, отриманих внаслідок діяльності програм-вимагачів.

Американська влада стверджує, що Легкодимов знав про обробку незаконно отриманих доходів через біржу, а також про порушення KYC-процедур на платформі, зокрема й реєстрації клієнтів під чужими іменами.

“Колеги неодноразово попереджали Легкодимова, що клієнтська база Bitzlato складається з «наркоманів, які купують наркотики через Hydra» та «наркоторговців». Один із керівників навіть наголосив, що Bitzlato має боротися з торговцями наркотиками лише «номінально», щоб не завдати шкоди прибутку компанії”, — сказано в повідомленні Мін’юсту.

Також заяви біржі про те, що вона не працює з клієнтами зі США, не відповідають дійсності, зазначили в міністерстві.

«Установи, які торгують криптовалютою, не перебувають поза законом, а їхні власники — не поза межами нашої досяжності», — заявив прокурор США Бреон Піс.

Одночасно з оголошенням про арешт Легкодимова європейські правоохоронці захопили інфраструктуру Bitzlato, вилучили криптовалюти та “вжили інших примусових заходів”.

Незадовго до цих новин Bitzlato повідомила про злам і відключення систем сервісу.

Легкодимов постане перед судом Південного округу Флориди. Йому інкримінують ведення діяльності з переказу грошей без ліцензії. Обвинуваченому загрожує п’ять років позбавлення волі.

Нагадаємо, у січні болгарські правоохоронці здійснили рейд офісами криптолендингової платформи Nexo у Софії. Представників фірми підозрюють у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків та неліцензованій банківській діяльності. 

Стежте за ForkLog UA у Twitter та Facebook.