У Tether заявили про відстеження клієнтів щодо можливих порушень санкцій

Компанія Tether — емітент стейблкоїну USDT — “на постійній основі” відстежує користувачів щодо можливих порушень ними санкцій. Про це заявив технічний директор Паоло Ардоіно.

Mr Stark:

1. Tether is not a U.S. company and does not operate in the U.S., nor solicit U.S users. Our core markets are the unbanked people in emerging markets and developing countries, billions of people left out from the financial system just because they're too poor to be of…

— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) May 11, 2023

За його словами, усіх користувачів періодично перевіряють в межах протидії відмиванню коштів.

“Перекази нашим клієнтам і від них перевіряються за допомогою [інструментів] Chainalysis на наявність зв’язків з потенційно високоризиковими гаманцями”, — додав він.

Ардоіно зазначив, що Tether заморозила “сотні мільйонів доларів, працюючи з правоохоронними органами по всьому світу”. За його словами, компанія співпрацювала з правоохоронцями різних країн, зокрема й з американськими, в межах понад 200 справ. Він також заявив, що Tether повернула більше $100 млн жертвам зламів.

Згідно з даними Dune, загалом компанія заморозила USDT на понад $459,9 млн.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Мінʼюст США розслідує можливу причетність криптовалютної бірді Binance до обходу санкцій проти РФ.

Крім того, стало відомо, що українські правоохоронці разом із владою США та за допомогою аналітичних інструментів Chainalysis відстежують цифрові активи росіян, які обходять міжнародні санкції.