ЗМІ: обіг китайського даркнету в Telegram зріс до $2 млрд

Китайськомовні користувачі щомісяця проводять через платформу Telegram тіньові транзакції на $2 млрд, пише WIRED із посиланням на Elliptic.

Експерти виокремили два найбільші ринки — Tudou Guarantee та Xinbi Guarantee. Вони пропонують інструменти для шахрайства (вкрадені дані, інвестиційні скам-сайти, засоби для створення діпфейків) і інші нелегальні послуги: від сурогатного материнства до дитячої проституції.

Ці сервіси затіняють історичні аналоги:

• AlphaBay колись був найбільшим даркнет-маркетплейсом для купівлі наркотиків, викрадених даних і хакерських інструментів. За даними ФБР, він у 10 разів перевищував за обсягами Silk Road і на піку обробив транзакцій більш ніж на $1 млрд;
• Hydra — російський майданчик, який також пропонував послуги з відмивання грошей криптошахраям і хакерським угрупованням. За сім років роботи через нього пройшло близько $5 млрд.

Для порівняння, через китайськомовну Huione Guarantee на базі Telegram з 2021 по 2025 рік пройшло $27 млрд.

«Якщо говорити про незаконне використання криптоактивів, то на сьогодні просто не існує нічого масштабнішого», — зазначив співзасновник і головний науковий співробітник Elliptic Том Робінсон.

За словами експертів, зростанню подібних платформ сприяє дедалі популярніша схема «розділки свиней».

Невдале блокування

У травні 2025 року месенджер заблокував канали Huione Guarantee (на той момент уже під назвою Haowang Guarantee). У липні аналітики TRM Labs назвали ці заходи неефективними, що згодом також підтвердили фахівці Elliptic.

Звільнену нішу майже миттєво зайняв майданчик Tudou Guarantee, що зберіг зв’язок із власниками Haowang. Його місячний обіг стрімко сягнув $1,1 млрд, майже зрівнявшись із попереднім показником Haowang у $1,4 млрд.

Паралельно під блокування потрапив другий за величиною даркнет-ринок — Xinbi Guarantee. Втім, його оперативно перезапустили; місячний обіг перевищив $850 млн.

За даними Elliptic, Tudou і Xinbi — лише два приклади з приблизно 30 аналогічних платформ, що продовжують активну роботу.

Позиція Telegram

У червні журналісти WIRED звернулися до керівництва Telegram із запитанням, чому месенджер допускає відродження нелегальних ринків.

Компанія заявила, що не має наміру повторно блокувати ці платформи. Своє рішення в компанії пояснили захистом «фінансової свободи» користувачів із Китаю, які через жорсткий валютний контроль змушені шукати альтернативні канали для переказу коштів.

«Ми розглядаємо кожен випадок індивідуально й категорично відкидаємо тотальні заборони — особливо коли користувачі намагаються обійти репресивні обмеження авторитарних режимів, — підкреслили в Telegram.

Експерти з кіберзлочинності назвали цю позицію лицемірною та небезпечною. Elliptic та інші аналітики вказали, що переважна більшість операцій на цих ринках має кримінальний характер.

Основними клієнтами таких даркнет-платформ є шахрайські синдикати. Ці угруповання відомі організацією таборів у Південно-Східній Азії, де тисячі людей утримуються в неволі й використовуються для примусової праці.

«У них є можливість знищити цілу економіку шахрайства й торгівлі людьми. Замість цього вони надають Крейгліст для криптошахраїв. Це просто погані хлопці, які створюють майданчик для бізнесу інших поганих хлопців», — прокоментувала колишня прокурорка і глава антишахрайської організації Operation Shamrock Ерін Вест.

Роль Tether

Другою критично важливою ланкою в роботі даркнет-маркетплейсів є стейблкоїн USDT від Tether. Саме цей актив зловмисники найчастіше використовують для розрахунків за нелегальні товари й послуги.

Аналітики звертають увагу на парадокс: будучи централізованим емітентом, Tether технічно здатний блокувати й конфісковувати кошти, пов’язані зі злочинною діяльністю. Втім, компанія вдається до таких заходів украй рідко, що експерти називають системною проблемою.

Фахівець із транснаціональної злочинності з Гарвардського центру вивчення Азії Джейкоб Сімс порівняв зусилля Tether і Telegram із «показними рейдами» в Південно-Східній Азії. За його словами, такі дії створюють лише видимість боротьби, а шахрайські хаби відновлюються практично миттєво.

«Безкарність на всіх рівнях робить будь-які серйозні зусилля з припинення марними», — вважає він.

Сімс наполягає, що для реальних змін потрібна глобальна відповідь, подібна до боротьби з тероризмом і наркоторгівлею.

«Реакція на цю зростаючу загрозу поки не досягла необхідного рівня координації та рішучості. А саме цього бракує, щоб почати ставитися до проблеми з тією серйозністю, яка відповідає масштабові завданої нею шкоди», — підсумував він.

Нагадаємо, на початку грудня платіжний бізнес камбоджійського конгломерату Huione Group — Huione Pay — раптово призупинив роботу та заморозив виплати.