SEC зупинила діяльність біткоїн-піраміди на $12 млн

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти фінансової піраміди CryptoFX. З 2020 року компанія залучила $12 млн під виглядом інвестицій у криптовалюти. Суд схвалив заморожування її активів.

SEC звинуватила організаторів CryptoFX у порушенні закону про цінні папери.

За даними Комісії, шахрайську схему розробили Маурісіо Чавес та Джорджіо Бенвенуто. Вони проводили платні семінари з “навчання людей торгівлі криптовалютами”, обіцяючи високий прибуток. 

Пропозиція орієнтувалася переважно на інвесторів із Латинської Америки. Свою «компетенцію» у криптоіндустрії вони підтверджували підробленими документами.

CryptoFX заснував Чавес. Загалом компанія залучила понад 5 000 інвесторів. Учасники біткоїн-піраміди брали участь у схемі через реферальну систему.

Понад 90% коштів Чавес використав для купівлі автомобілів, коштовностей та нерухомості, а також для виплат за кредитними картками. У SEC виявили, що Бенвенуто переказував гроші на рахунок компанії CBT Group. Близько $2,7 млн ​​організатори схеми виплатили інвесторам в якості фіктивних доходів.

SEC вимагає повернути незаконно отримані кошти та застосувати санкції щодо Чавеса та Бенвенуто і заборонити їм займати посади директорів у будь-якій публічній компанії.

У позові також згадується CBT Group. Комісія вимагає від організації повернути кошти, отримані нечесним шляхом з відсотками по ним.

Нагадаємо, що 3 жовтня 2022 року SEC звинуватила зірку реаліті-шоу Кім Кардаш’ян у просуванні EthereumMax. Вона виплатила компенсацію у розмірі $1,26 млн.

Стежте за ForkLog UA у Twitter та Facebook.