Культовий журнал про біткоїн, технологію блокчейн та цифрову економіку. forklog.com Основна версія культового журналу про біткоїн, блокчейн та криптовалюти. forklog hub Платформа для спілкування криптоспільноти та компаній.

#фінансові піраміди

Мін’юст США висунув обвинувачення організаторам криптоскама на $25 млн

Міністерство юстиції США оприлюднило звинувачення проти двох чоловіків, яких підозрюють в організації пов’язаної з цифровими активами схеми Понці на $25 млн.
ForkLog UA 182 14.12.2023

Ексголова комплаєнсу OneCoin визнала провину

Колишня очільниця юридичного відділу та комплаєнсу криптовалютної піраміди OneCoin Ірина Ділкінська визнала себе винною в шахрайстві та відмиванні грошей.
ForkLog UA 219 10.11.2023

У Казахстані розпочалося слідство у справі криптовалютної піраміди Eolus

Правоохоронні органи Казахстану порушили кримінальні справи стосовно керівників структурних підрозділів фінансової піраміди Eolus у 10 регіонах країни.
ForkLog UA 149 09.11.2023

Працівники біткоїн-піраміди AirBit Club отримали тюремні строк

Суд Південного округу Нью-Йорка засудив співробітників міжнародної криптовалютної піраміди AirBit Club — Скотта Хьюза, Сесілію Міллан і Каріну Чайрес до тюремного ув’язнення. «Подібні піраміди були б неможливі без таких помічників. Сьогоднішні вироки нагадують, що будь-який спільник криптовалютних інвестиційних схем, не лише на вершині піраміди, стикається з серйозними наслідками за ці злочини», — заявив прокурор Південного […]
ForkLog UA 327 04.10.2023

Ексглава IcomTech визнав участь у криптовалютній піраміді

Колишній виконавчий директор IcomTech Марко Руїс Очоа зізнався в обмані інвесторів за допомогою криптовалютної піраміди.
ForkLog UA 105 28.09.2023

Засновника біткоїн-піраміди AirBit Club засудили до 12 років в’язниці

Суд Південного округу Нью-Йорка засудив співзасновника міжнародної криптовалютної піраміди AirBit Club Пабло Ренато Родрігеса до 12 років в’язниці з можливістю умовно-дострокового звільнення через три роки.
ForkLog UA 200 27.09.2023

Юристу OneCoin відмовили в перегляді справи щодо відмивання $400 млн

Адвокату, який відмив $400 млн для криптовалютної піраміди OneCoin, відмовили в новому судовому розгляді, попри брехню свідка обвинувачення.
ForkLog UA 233 19.09.2023

Співзасновника OneCoin засудили до 20 років в’язниці

Одного із засновників криптовалютної піраміди OneCoin Карла Себастьяна Грінвуда засуджено до 20 років в’язниці та штрафу в розмірі $300 млн.
ForkLog UA 376 13.09.2023

У Південній Кореї заарештували творців криптовалютної піраміди на $82,5 млн

Поліція південнокорейського міста Чханвон заарештувала 22 людини за звинуваченням у шахрайстві з криптовалютними інвестиціями.
ForkLog UA 87 06.09.2023

В Україні закрили російську фінансову піраміду на майже $40 млн

Співробітники СБУ викрили фінансову піраміду Life is good, яка залучала кошти, включно з криптовалютами, нібито для інвестування у великі підприємства по всьому світу.
Борис Білий 2324 04.04.2023
Більше матеріалів

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK