Культовий журнал про біткоїн, технологію блокчейн та цифрову економіку. forklog.com Основна версія культового журналу про біткоїн, блокчейн та криптовалюти. forklog hub Платформа для спілкування криптоспільноти та компаній.

#санкції

Tether заморозить усі підсанкційні OFAC криптогаманці

Емітент стейблкоїна USDT — компанія Tether — повідомила про початок нової політики заморожування гаманців, власники яких перебувають під санкціями OFAC.
ForkLog UA 226 10.12.2023

Біткоїн-біржа ATAIX Eurasia припинить обслуговування росіян

Казахстанська криптовалютна біржа ATAIX Eurasia зупинить обслуговування росіян через необхідність дотримуватися санкцій ЄС.
ForkLog UA 156 05.12.2023

Біткоїн-міксер Sinbad.io потрапив під санкції США після вилучення серверів

29 листопада OFAC внесло до санкційного списку криптовалютний сервіс мікшування Sinbad.io за відмивання активів північнокорейського угруповання Lazarus.
ForkLog UA 259 30.11.2023

США та Південна Корея ввели санкції проти пов’язаних з КНДР криптогаманців на Binance

OFAC та MOFA запровадили санкції проти низки криптовалютних гаманців, які нібито пов’язані з урядом Північної Кореї.
Анастасія Бурцева 264 24.05.2023

У Tether заявили про відстеження клієнтів щодо можливих порушень санкцій

Компанія Tether — емітент стейблкоїну USDT — "на постійній основі" відстежує користувачів щодо можливих порушень ними санкцій. Про це заявив технічний директор Паоло Ардоіно.
ForkLog UA 229 12.05.2023

Україна співпрацює зі США та Chainalysis для відстеження цифрових активів росіян

Представники відділу кримінальних розслідувань IRS разом правоохоронцями України відстежують цифрові активи росіян, які обходять міжнародні санкції.
Анастасія Бурцева 249 12.05.2023

ЗМІ: Мінʼюст США розслідує можливу причетність Binance до обходу санкцій проти РФ

Міністерство юстиції США розслідує, чи використовувалася компанія Binance Holdings Ltd для обходу росіянами санкцій через криптовалютну біржу. Про це з посиланням на ознайомлені із ситуацією джерела пише Bloomberg.
ForkLog UA 326 06.05.2023

KYC та торгівля підробними ID: експерти проаналізували крипторинок Ірану

Аналітична компанія TRM Labs дослідила криптовалютну економіку Ірану за 2022 рік. На фінансове становище країни вплинули наслідки пандемії COVID-19, міжнародні санкції та акції протесту з боку місцевих жителів.
Анастасія Бурцева 229 21.04.2023

Binance заборонила росіянам P2P-операції в доларах та євро

Криптовалютна біржа Binance запровадила низку обмежень для користувачів P2P-сервісу відповідно до десятого пакету санкцій ЄС проти Росії. Цю інформацію ForkLog UA підтвердили представники платформи.
Борис Білий 302 09.03.2023

Відмитися після бруду: кому з контрагентів Bitzlato загрожують нові кримінальні справи?

Аналітики розповіли, які компанії, що взаємодіяли з обмінником Bitzlato, можуть стати фігурантами нових розслідувань і як це позначиться на їхніх користувачах.
ForkLog UA 137 07.03.2023
Більше матеріалів

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK