Культовий журнал про біткоїн, технологію блокчейн та цифрову економіку. forklog.com Основна версія культового журналу про біткоїн, блокчейн та криптовалюти. forklog hub Платформа для спілкування криптоспільноти та компаній.

#суд

ЗМІ: Мін’юст США зажадав від Binance $4 млрд для припинення розглядів

Міністерство юстиції США запросило $4 млрд від криптовалютної біржі Binance у рамках угоди, яка покладе край кримінальному розслідуванню.
ForkLog UA 312 21.11.2023

FTX подала до суду на Bybit для повернення активів на $953 млн

FTX, що проходить процедуру банкрутства, подала позов проти криптобіржі Bybit з вимогою повернути цифрові активи на суму приблизно $953 млн, виведені незадовго до краху платформи Сема Бенкмана-Фріда.
ForkLog UA 306 11.11.2023

Суд відклав рішення щодо застави для CEO SafeMoon

Федеральні прокурори США призупинили процес виходу під заставу генерального директора SafeMoon Джона Кароні. Суд врахував побоювання влади про можливу втечу і «небезпеку для суспільства».
ForkLog UA 93 10.11.2023

Ексголова комплаєнсу OneCoin визнала провину

Колишня очільниця юридичного відділу та комплаєнсу криптовалютної піраміди OneCoin Ірина Ділкінська визнала себе винною в шахрайстві та відмиванні грошей.
ForkLog UA 302 10.11.2023

Грузія видала США організатора схеми по виводу криптовалют

Влада Грузії за запитом Інтерпола екстрадувала в США громадянина Сербії, обвинуваченого у створенні шахрайських схем з відмивання грошей через криптовалюти та бінарні опціони. За версією слідства, 48-річний Крістіан Крстич очолював створену ним велику злочинну організацію, створивши не менше 20 шахрайських інвестиційних онлайн-платформ. Протягом шести років від їхньої діяльності постраждали сотні жертв по всьому світу, завданий […]
ForkLog UA 232 06.11.2023

SEC попросила спрощене рішення у справі Terraform Labs

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) направила до суду Південного округу Нью-Йорка прохання про ухвалення рішення в спрощеному порядку за позовами проти Terraform Labs (TFL) та її засновника До Квона.
ForkLog UA 291 03.11.2023

Влада США вимагає конфіскувати у наркоторговців $54 млн у криптовалютах

Прокуратура США подала цивільний позов про конфіскацію криптовалюти на суму понад $54 млн, яку раніше вилучили у справі про поширення наркотиків.
ForkLog UA 269 03.11.2023

Присяжні визнали Сема Бенкмана-Фріда винним

2 листопада присяжні визнали засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда (SBF) винним за всіма висунутими кримінальними обвинуваченнями. Остаточний вирок суддя Південного округу Нью-Йорка Льюїс Каплан винесе 28 березня 2024 року.
ForkLog UA 234 03.11.2023

Засновника криптовалюти Pearl засудили в США до чотирьох років в’язниці

Суддя Південного округу Нью-Йорка Колін Макмахон засудила засновника криптовалютного проєкту Oyster Pearl Аміра Бруно Ельмаані, відомого як Бруно Блок, до чотирирічного ув’язнення. Згідно з пресрелізом, це максимальний передбачений законом строк за податкові порушення, скоєні підсудним. 5 квітня 2023 року Ельмаані визнав себе винним у тому, що таємно випускав і продавав токени Pearl для особистої користі, […]
ForkLog UA 176 01.11.2023

Сем Бенкман-Фрід спростував показання свідків у справі про крах FTX

Показання колишнього CEO FTX Сема Бенкмана-Фріда (SBF) перед присяжними в справі про крах біржі суперечили позиціям ключових свідків по ряду важливих моментів. Про це повідомляє CoinDesk. Журналісти відзначили, що підприємець використовував набагато більше слів, ніж було потрібно для відповіді на поставлені питання. За це суддя його неоднократно критикував. SBF пояснив крах FTX і Alameda Research […]
ForkLog UA 258 30.10.2023
Більше матеріалів

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK