Культовий журнал про біткоїн, технологію блокчейн та цифрову економіку. forklog.com Основна версія культового журналу про біткоїн, блокчейн та криптовалюти. forklog hub Платформа для спілкування криптоспільноти та компаній.

#злочини

Сінгапур почав розслідування про продаж рахунків Worldcoin. Проведено арешти

Поліція Сінгапуру розслідує справу стосовно сімох осіб, підозрюваних у продажі рахунків Worldcoin і наданні послуг з торгівлі токенами.
ForkLog UA 149 10.09.2024

НБУ закликав банки спільно моніторити P2P-перекази клієнтів

Нацбанк України закликав комерційні банки об'єднати зусилля для моніторингу P2P-переказів клієнтів, щоб уникнути махінацій за встановленими з 1 жовтня лімітами в 150 000 гривень.
ForkLog UA 156 09.09.2024

Екс-CEO Revelo Intel перевів вимагачам гроші компанії

Колишній генеральний директор освітньої та дослідницької криптоплатформи Revelo Intel Нік Дрейкон став жертвою збройного нападу вимагачів.
ForkLog UA 134 09.09.2024

Двох киян запідозрили в нелегальному обміні криптовалют

Київська міська прокуратура повідомила про підозру двом організаторам криптовалютного онлайн-обмінника, який працював із незареєстрованими в Україні платіжними системами.
ForkLog UA 172 05.09.2024

В Україні лже-поліцейські під погрозами вимагали 250 000 USDT

Кіберполіція України затримала чотирьох громадян, підозрюваних у вимаганні 250 000 USDT (10 млн гривень) у власника онлайн-бізнесу.
ForkLog UA 169 02.09.2024

ЗМІ: Франція видала ордери на арешт братів Дурових у березні

Французька влада ще в березні видала ордери на арешт Павла Дурова та його брата Миколи.
ForkLog UA 128 28.08.2024

На CEO криптокомпанії Haru Invest напали зі зброєю в залі суду

28 серпня генеральний директор південнокорейської криптовалютної інвестиційної платформи Haru Invest Лі Хен Су, обвинувачений у крадіжці ~$826 млн у своїх клієнтів, зазнав збройного нападу в залі суду.
ForkLog UA 131 28.08.2024

Проти Binance і Чанпена Чжао подали новий колективний позов

До федерального суду Сіетла надійшов позов проти Binance та її засновника Чанпена Чжао. Згідно із заявою, трьом криптоінвесторам не вдалося повернути вкрадені активи, оскільки біржа не змогла запобігти відмиванню грошей.
ForkLog UA 130 21.08.2024

В Індії викрали двох співробітників біткоїн-піраміди BitConnect

Правоохоронні органи Індії заарештували чоловіка, підозрюваного у викраденні двох співробітників фінансової піраміди BitConnect, яка зазнала краху, і вимаганні $125 млн у криптовалютах.
ForkLog UA 203 19.08.2024

Блогера з України запідозрили в несплаті податків за допомогою криптовалют

Співробітники БЕБ України повідомили про підозру відомому блогеру-арбітражнику, який ухилився від сплати понад 213 млн гривень ($5,1 млн) податків. На його майно накладено арешт.
ForkLog UA 249 16.08.2024
Більше матеріалів

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK