У Гонконзі заарештовано 72 людини, пов’язані з біткоїн-біржею JPEX

Поліція Гонконгу заявила про арешт 72 осіб у рамках розслідування шахрайства на криптовалютній біржі JPEX. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Також правоохоронці заморозили активи на суму 228 млн HKD ($29,37 млн).

Загалом поліція отримала 2636 повідомлень від постраждалих. Збиток склав близько 1,6 млрд HKD (~$204,3 млн).

Біржа JPEX опинилася в центрі скандалу у вересні 2023 року, коли Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу звинуватила її в роботі без ліцензії. Відомо, що платформа стягувала з користувачів непомірну комісію за виведення активів.

Серед перших заарештованих виявилися, зокрема, блогери, які з’являлися в рекламі JPEX і відкривали власні неліцензовані обмінники.

На тлі кризи ліквідності біржа призупинила всі операції в сервісі JPEX Earn.

Нагадаємо, у межах боротьби зі злочинною комерційною діяльністю поліція Гонконгу неодноразово проводила арешти осіб, які брали участь у нелегальних криптовалютних операціях.

За 2023 рік 2342 інвестиційних шахрайства на суму близько 3,16 млрд HKD (~$403,5 млн) виявилися пов’язані з криптовалютою.

Одним з об’єктів розслідування стала криптоторгова платформа Hounax зі збитком у 120 млн HKD ($15,4 млн на той момент).

Раніше Валютне управління Гонконгу застерегло неліцензовані криптокомпанії від опису своїх послуг як банківських.