Аналітики: Alameda Research вивела $204 млн з FTX US до банкрутства

Компанія Alameda Research вивела з рахунків американського підрозділу FTX понад $200 млн перед оголошенням про банкрутство. Про це заявили аналітики Arkham Intelligence, які дослідили фінансову активність компаній від 6 листопада.

Arkham analysed flows from FTX US in the final few days before the collapse, finding that Alameda withdrew the most funds, at $204M.

Below is a diagram of withdrawals to Arkham-identified entities from FTX US.

n.b. this thread regards FTX US assets only, not FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO

— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022

За даними дослідників, більше половини виведених цифрових активів складали стейблкоїни – $116,52 млн. Окрім того, Alameda Research перемістила Ethereum на суму $49,39 млн і WBTC – на близько $38 млн.

За даними аналітиків, обгорнуті активи перемістили до нативної мережі. Частину виведеного Ethereum надіслали на біржу FTX, а іншу – на адресу, що Alameda Research використовувала при ОТС-угодах. У Arkham Intelligence зазначили, що вона активна й досі.

This is 0xa205fD7344656c72FDC645b72fAF5a3DE0B3E825

A large wallet that is very active in OTC trading, and still making token transfers even today.

It's unknown whether the almost 14M in ETH was sent to 0xa20 as part of an trade, or as an internal fund transfer within Alameda. pic.twitter.com/NMGy6Aj3Ey

— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022

Ще близько $10 млн Alameda Research відправила на біржу Binance.

Нагадаємо, що новий CEO FTX Джон Рей зауважив, що в компанії була “повна відсутність корпоративного контролю та достовірної фінансової інформації”.

Читайте біткоїн-новини ForkLog у нашому Telegram — новини криптовалют, курси та аналітика.