Жертвам криптоафери у США повернуть $8,2 млн

Влада США поверне вилучені у зловмисників $8,2 млн, які вони отримали через схему «випадковий номер».

Шахраї обманювали людей за допомогою текстових повідомлень, представляючись знайомими, які нібито відправили повідомлення на «неправильний номер». Вони вибудовували довірчі відносини з жертвами, а потім переконували їх інвестувати в підроблені криптоплатформи, які обіцяли високий прибуток.

Згідно із заявою прокуратури штату Огайо, ФБР встановило особи 33 постраждалих. Ще п’ятеро залишаються невідомими. Загальні втрати оцінюють у $6 млн.

За даними представників прокуратури, на рахунках шахраїв «містилися додаткові кошти, що перевищують втрати жертв», загалом на $8,2 млн, що вказує на можливу участь у процесі відмивання грошей.

Розслідування почалося в червні 2024 року, коли одна з постраждалих звернулася в інтернет-центр скарг на злочини при ФБР. Блокчейн-аналіз дав змогу відстежити частину вкрадених коштів. Активи конвертували в стейблкоїни USDT і перевели на три криптогаманці.

Правоохоронці отримали ордер на вилучення криптовалюти. Після цього компанія-емітент USDT Tether заморозила кошти та перемістила їх на гаманець під контролем влади.

Шахраї також використовували методи емоційного тиску. Одна з жертв, жінка з Огайо, втратила всі заощадження в розмірі $663 000, а коли відмовилася переказувати додаткові кошти, їй та її близьким почали погрожувати фізичною розправою.

Нагадаємо, за 2024 рік збиток від шахрайства в криптоіндустрії становив щонайменше $9,9 млрд, за даними аналітиків Chainalysis.