У НАБУ досліджуватимуть криптовалютні корупційні схеми

Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) розпочали тренінг з виявлення корупційних коштів у криптовалютах. У навчанні беруть участь понад 250 детективів та аналітиків.

🔎#НАБУ вмітиме виявляти і розслідувати корупційні криптоактиви. Понад 250 детективів і аналітиків Бюро розпочали вивчати інструменти «сучасної» корупції – криптовалютні технології👇https://t.co/ymVjGPauu3

— NAB Ukraine (@nab_ukr) May 18, 2023

Курс триватиме 9 місяців, під час якого експерти НАБУ навчаться відстежувати незаконні цифрові активи, використовувати криптовалютні інструменти, а також налагодять співпрацю з біткоїн-біржами та міжнародними правоохоронними організаціями.

“Це наймасштабніший тренінговий курс в історії бюро […] Співробітники інтегруються до міжнародної екосистеми крипторозслідувачів, а цифрові активи більше не будуть «панацеєю» корупціонерів для приховування злочинів”, — наголосили представники НАБУ.

Також українські правоохоронці співпрацюють з американською податковою службою та аналітичною платформою Chainalysis для виявлення цифрових активів росіян, які уникають міжнародних санкцій. Зокрема йдеться про департамент кіберполіції, Бюро економічної безпеки, Службу безпеки України та Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, що Нацполіція України спільно з Федеральним бюро розслідувань США ліквідувала девʼять криптовалютних обмінників. За їхніми даними, заблоковані сервіси надавали можливість обмінювати криптовалюти, отримані внаслідок злочинних дій.