Bloomberg: Binance закликала прайм-брокерів посилити перевірку клієнтів

Криптобіржа Binance попросила своїх прайм-брокерів посилити комплаєнс-перевірки для американських клієнтів, щоб уникати взаємодії з ними. Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

У листопаді 2023 року платформа врегулювала претензії Мін’юсту США, погодившись виплатити $4,3 млрд.

Згідно зі співрозмовниками видання, після укладення угоди Binance зажадала від партнерів на кшталт FalconX і Hidden Road збирати значно більше інформації про клієнтів зі Сполучених Штатів. Дані включали адреси проживання та роботи, а також передбачали підтвердження третьої сторони.

Паралельно біржа посилила вимоги для лістингу нових активів.

«Binance повністю прихильна комплаєнсу і розкриває, яким чином оцінює кінцевих користувачів, які бажають отримати доступ до платформи», — прокоментували в компанії.

За даними CCData, частка біржі в спотовій криптоторгівлі обвалилася на тлі юридичних проблем приблизно з 60% до ~30%. До березня показник відновився до 40%.

Цьому багато в чому сприяло ралі ринку, а також випереджальне зростання котирувань BNB. Монета біржі з початку року додала в ціні 80%, випередивши за темпами біткоїн.

Джастін д’Анетан з Keyrock порівняв Binance з великими міжнародними банками, які «платять штрафи за подібні помилки, посилюють вимоги і йдуть далі».

«Ймовірно, нативні криптоінвестори і навіть нові учасники ринку усвідомлюють, що порушення комплаєнсу або KYC-процедур реально не зачіпають платформу що добре функціонує, її платоспроможність і ліквідність», — вважає експерт.

У грудні Binance врегулювала претензії з боку CFTC з виплатою $2,7 млрд. Цивільний позов SEC проти біржі продовжує розглядатися.

У квітні суд винесе вирок співзасновнику та екс-CEO Binance Чанпену Чжао. Йому загрожує до 18 місяців в’язниці, хоча раніше йшлося про 10-річний термін.

Нагадаємо, у 2024 році у біржі виникли правові проблеми в Нігерії, де два місцеві топменеджери компанії залишаються під вартою.