Часто відвідував США: SEC пояснила, чому може переслідувати Джастіна Сана

В уточненому позові проти засновника Tron Джастіна Сана SEC заявила, що його часті візити до США дали право на юридичне переслідування.

У березні 2023 року регулятор звинуватив підприємця і пов’язані з ним три компанії в незареєстрованій пропозиції цінних паперів у вигляді токенів Tron (TRX) і BitTorrent (BTT).

Відомство також вважає, що відповідачі маніпулювали вторинним ринком TRX за допомогою «відмивальної торгівлі».

У поданому клопотанні про відхилення позову представники Сана зазначили, що SEC «не є світовим регулятором». Її зусилля щодо застосування законів США про цінні папери «до поведінки переважно іноземних осіб» заходять «занадто далеко», підкреслили вони. Засновник Tron, будучи уродженцем Китаю, має також паспорт Гренади.

Комісія в оновленій скарзі вказала, що за її даними, у період з 2017 по 2019 рік Сан провів у США понад 380 днів.

Його ділові поїздки включали такі великі міста, як Нью-Йорк, Бостон, Массачусетс і Сан-Франциско. На думку SEC, підприємець із підконтрольними компаніями «цілеспрямовано вчинив дії в Сполучених Штатах, спрямовані проти них».

У первинному позові щодо тверджень про фіктивний трейдинг TRX фігурувала неназвана платформа. Цього разу Комісія уточнила, що йдеться про ліквідовану біржу Bittrex.

За даними SEC, Сан особисто спілкувався з командою платформи з питання лістингу TRX у 2018 році. Багато документів, пов’язаних із приписуваними йому компаніями, підписані підприємцем особисто.

У відомстві вважають, що факт базування Bittrex у США також підтверджує право юрисдикції над відповідачами.

Нагадаємо, американська біржа та її голова в серпні 2023 року врегулювали претензії SEC, погодившись виплатити $24 млн. До цього Bittrex безуспішно намагалася оскаржити повноваження відомства в регулюванні криптовалют.