Двох росіян звинуватили в інсайдерському зломі біржі Coins.ph на $5,8 млн

Мін’юст Філіппін висунув проти Володимира Авдєєва і Сергія Ящука звинувачення в крадіжці близько 340 млн PHP (~$5,8 млн) у токенах XRP у місцевої криптобіржі Coins.ph.

Двоє громадян Росії були консультантами платформи, керованої компанією BETUR. За даними слідства, вони скористалися знанням внутрішньої мережевої інфраструктури та протоколів безпеки онлайн-майданчика біржі для отримання доступу до коштів.

У Coins.ph підтвердили, що злом міг бути здійснений тільки інсайдерами.

Інцидент стався в жовтні 2023 року і став одним із найбільших за сумою збитків в індустрії за цей місяць.

Авдєєв і Ящук вивели 12,2 млн XRP на загальну суму 340,745 млн PHP.

Експерти The Block, які вивчили злом, визначили, що протягом 30 хвилин підозрювані відправили 13 лотів по 1 млн XRP, а також партію у 200 000 XRP. Частково транзакції з якоїсь причини пройшли.

Далі кошти потрапили на біржі OKX, WhiteBIT, SimpleSwap, кросчейн-протокол OrbitBridge, DEX ChangeNOW і Fixed Float, а також на низку інших майданчиків.

WhiteBIT за запитом Coins.ph заблокувала щонайменше 445 000 токенів.

За порушення положень Закону про запобігання кіберзлочинності 2021 року прокурори висунули Авдєєву обвинувачення з 23 пунктів, а Ящуку — з трьох. За кожною позицією встановлено заставу в 120 000 PHP (~$2055).

За даними CoinGecko, обсяг торгів на філіппінській біржі за останні 24 години склав близько $9 млн. Найбільш ліквідна пара на платформі — USDT/PHP.

Нагадаємо, у травні атаці інсайдера піддалася платформа для запуску мем-токенів Pump.fun на Solana. Збиток склав $1,9 млн.