Гаманці даркнет-маркетплейса Nemesis потрапили під санкції США

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) додало в SDN 44 біткоїн- і п’ять Monero-адрес, пов’язаних із закритим даркнет-маркетплейсом Nemesis Market.

У пресрелізі йдеться, що вони контролювалися громадянином Ірану Бехрузом Парсарадом. Останній імовірно був адміністратором платформи.

20 березня 2024 року BKA захопило інфраструктуру Nemesis Market у Німеччині та Литві, порушивши його роботу. Водночас поліція конфіскувала цифрові активи на суму €94 000.

Розслідування стартувало в жовтні 2022 року.

Створена 2021 року платформа торгувала наркотиками, краденими даними та кредитними картками, а також кіберзлочинними послугами, включно з програмами-вимагачами, фішингом і DDoS.

Перед закриттям аудиторія Nemesis становила 30 000 активних користувачів, які здійснили угоди з продажу заборонених речовин на суму ~30 млн.

Парсарад отримав мільйони доларів у вигляді комісій від угод і сприяв відмиванню цифрових активів, згідно з OFAC.

Адміністратор залишається на волі. За даними відомства, Парсарад міг «обговорювати створення нового даркнет-ринку» з колишніми постачальниками.

Нагадаємо, у квітні 2022 року німецька поліція конфіскувала сервери даркнет-маркетплейса Hydra і вилучила 543 BTC, а Мінфін США ввів санкції проти платформи.

У 2024 році сукупний обсяг незаконних криптовалютних операцій становив $40,9 млрд, водночас 63% із них здійснено у стейблкоїнах.