Керівники MoonPay переказали $250 000 фейковому «Стіву Віткоффу»
Мін’юст США розкрив імена жертв нігерійського шахрая, який викрав понад $250 000. Як повідомляє NOTUS, ними виявилися топменеджери криптоплатіжної компанії MoonPay.
Згідно з заявою про конфіскацію заморожених 40 350 USDT, двоє постраждалих переказали гроші особі, яка видавала себе за спецпосланця США на Близькому Сході Стіва Віткоффа. На момент інциденту той обіймав посаду співголови інавгураційного комітету президента Дональда Трампа.
У документах жертви вказані як «Іван» і «Моуна». У NOTUS звернули увагу на збіг: CEO MoonPay — Іван Сото-Райт, а CFO — Моуна Аммарі Сіала.
Крім того, гаманець, що брав участь у транзакції на $250 300, у Etherscan позначений як пов’язаний із MoonPay. В іншому позові 2023 року стверджується, що Сото-Райт використовував цю ж адресу для поповнення власного рахунку.
З матеріалів справи випливає, що шахрай використав класичний фішинг із підробленою поштою. Листи надсилались з адреси steve_witkoff@t47lnaugural.com, де замість великої «I» у слові «inaugural» використано маленьку літеру «l» — типовий прийом для створення фейкових доменів.
Аналогічно була замаскована і пошта financersvp@t47lnaugural.com.
Згідно з даними від Binance, біржовий акаунт шахрая зареєстрований на мешканця Лагоса (Нігерія) на ім’я Ехіремена Айгбохан.
«Геолокація IP-адрес стабільно вказувала, що листи надсилалися з Нігерії, а не зі США. Схоже, Айгбохан отримав міжнародні перекази зі США в Нігерію внаслідок шахрайських дій», — заявили в Мін’юсті.
Нагадаємо, Секретна служба США накопичила близько $400 млн у цифрових активах.