Проти ще одного керівника FTX висунули обвинувачення одразу два регулятори США
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула обвинувачення екскерівнику інженерного відділу та одному зі співзасновників FTX Нішаду Сінгху в участі “у багаторічній схемі обману інвесторів” біржі.
Today we charged Nishad Singh, the former Co-Lead Engineer of FTX Trading Ltd., for his role in a multiyear scheme to defraud equity investors in FTX, the crypto trading platform started by Singh, Samuel Bankman-Fried, and Gary Wang.
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) February 28, 2023
Регулятор стверджує, що саме Сінгх створив програму, яка дозволяла перенаправляти кошти клієнтів FTX до хедж-фонду Alameda Research, який належить Сему Бенкману-Фріду.
У скарзі стверджується, що він брав активну участь в обмані інвесторів FTX і знав про шахрайські операції з їхніми активами.
Крім того, коли FTX вже була близькою до краху, Сінгх вивів приблизно $6 млн з біржі і використав їх на особисті потреби, включно з придбанням будинку за мільйони доларів та пожертвувань, заявили у SEC.
«Ми стверджуємо, що це було відверто шахрайство: з одного боку FTX стверджувала інвесторам про свої нібито ефективні заходи зниження ризиків, з іншого пан Сінгх та інші відповідачі крали кошти клієнтів за допомогою програмного коду, який допомагав створити пан Сінгх”, — говориться в заяві.
SEC звинувачує останнього в порушенні положень закону про цінні папери.
CFTC vs Сінгх
Водночас власну скаргу проти Сінгха подала Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC).
NEWS: Today the CFTC charged an FTX co-owner with fraud by misappropriation and aiding and abetting fraud related to digital asset commodities. Learn more: https://t.co/7unNqhgye0
— CFTC (@CFTC) February 28, 2023
У CFTC Сінгха звинуватили у незаконному привласненні коштів, а також у пособництві шахрайству, вчиненому Семом Бенкманом-Фрідом, FTX та Alameda Research.
Регулятор заявив, що створений Сінгхом код дозволяв останній виконувати транзакції, “навіть якщо у неї не було достатньо коштів”.
CFTC також стверджує, що Сінгх особисто незаконно привласнив мільйони доларів активів, у тому числі активи клієнтів FTX.
Нагадаємо, у листопаді новий СЕО біржі Джон Рей заявив, що Alameda Research надала Сінгху позику на $543 млн.
Також стало відомо, що один з керівників FTX Digital Markets Раян Саламе напередодні заяви біржі про банкрутство повідомив Комісії з цінних паперів Багамських островів, що активи клієнтів FTX передали Alameda для покриття збитків хедж-фонду. Він також заявив, що здійснити подібну операцію могли лише три людини — Сем Бенкман-Фрід, Нішад Сінгх і Гері Ван.
ЗМІ повідомляли, що Сінгх намагався укласти угоду про співпрацю зі слідством.