У Tether заявили про відстеження клієнтів щодо можливих порушень санкцій

Компанія Tether — емітент стейблкоїну USDT — “на постійній основі” відстежує користувачів щодо можливих порушень ними санкцій. Про це заявив технічний директор Паоло Ардоіно.

За його словами, усіх користувачів періодично перевіряють в межах протидії відмиванню коштів.

“Перекази нашим клієнтам і від них перевіряються за допомогою [інструментів] Chainalysis на наявність зв’язків з потенційно високоризиковими гаманцями”, — додав він.

Ардоіно зазначив, що Tether заморозила “сотні мільйонів доларів, працюючи з правоохоронними органами по всьому світу”. За його словами, компанія співпрацювала з правоохоронцями різних країн, зокрема й з американськими, в межах понад 200 справ. Він також заявив, що Tether повернула більше $100 млн жертвам зламів.

Згідно з даними Dune, загалом компанія заморозила USDT на понад $459,9 млн.

Дані: Dune.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Мінʼюст США розслідує можливу причетність криптовалютної бірді Binance до обходу санкцій проти РФ.

Крім того, стало відомо, що українські правоохоронці разом із владою США та за допомогою аналітичних інструментів Chainalysis відстежують цифрові активи росіян, які обходять міжнародні санкції.

Читайте ForkLog UA в соціальних мережах

Знайшли помилку в тексті? Виділіть її та натисніть CTRL+ENTER

Матеріали за темою

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK
Exit mobile version