Власники Kaspa звинуватили біржу TradeOgre у розкраданні монет на суму понад $6 млн
До редакції ForkLog звернулися власники криптовалюти Kaspa, які понад пів року не можуть вивести активи з біржі TradeOgre. Сукупний збиток, за їхньою оцінкою, перевищує $6 млн.
Суть проблеми
Один із постраждалих – Євген – розповів, що влітку 2022 року разом із TxBit біржа TradeOgre стала першою платформою, яка відкрила торги токеном Kaspa. Коли перша через рік оголосила про закриття, Євген перемістив усі активи на TradeOgre.
У вересні 2023 року після анонсу лістингу Kaspa на KuCoin, Bybit і підтримки на Tangem Wallet майнер разом із партнерами почав переносити активи на ці платформи. Однак у якийсь момент TradeOgre відмовила у виведенні коштів через якусь помилку.
Через кілька днів на гаманці Kaspa в кабінеті платформи з’явився значок «Технічні роботи». На двох акаунтах Євгена в сукупності виявилося заблоковано 73 985 KAS.
Чергову спробу виведення коштів користувач зробив у жовтні 2023 року, коли Kaspa зросла до $0,07. Під час спроби обміняти токен на USDT він побачив, що його курс на біржі становить $0,02. Через відчутну різницю в ціні – близько $4000 – майнер вирішив почекати ще.
Саппорт TradeOgre приймає повідомлення тільки в X. 15 листопада вони вперше відповіли на запити Євгена, що нібито «чекають на вихід із блекліста». На глобальному ринку курс KAS на той момент становив $0,12.
11 січня 2024 року почали з’являтися повідомлення, що курс на біржі скоригувався.
«Насправді, хтось (можливо сама біржа) викупив великий обсяг, таким чином піднявши курс. Після цього торги в парах KAS/USDT і KAS/BTC були повністю зупинені», – розповів Євген.
Відтоді графік для цих торгових пар не відмальовується, продати токен неможливо навіть за мінімальною ціною.
На момент написання за двома парами висять ордери на загальну суму приблизно 39 млн KAS (понад $6 млн).
Інші постраждалі
Євген знайшов дві неофіційні Telegram-групи, присвячені TradeOgre. Однак крім чуток про крадіжку коштів і невдалу спробу арбітражу на курсі монети з боку біржі корисної інформації він у них не побачив.
У середині лютого Євген самостійно зібрав групу постраждалих у Telegram – Scam TradeOgre (Kaspa). Зараз у ній 39 осіб.
«Десять із них мені відписалися про заблоковану суму ~550 000 KAS (близько $100 000)», – повідомив трейдер.
Загальна кількість постраждалих, на його думку, може сягати сотні і навіть тисячі осіб. Судячи з відкритих на біржі ордерів, мінімальний збиток перевищує $6 млн.
Присвячений аналогічній проблемі акаунт створено сторонніми користувачами в X.
Очолювана Євгеном група постраждалих звертається до спільноти по допомогу в поверненні коштів і обіцяє винагороду в розмірі до 10% від заблокованих сум.
Поточна ситуація на біржі
Централізовану біржу TradeОgre засновано 2018 року в США. Її власники та бенефіціари невідомі. Платформа не вимагає від користувачів обов’язкової верифікації. Згідно з CoinGecko, у біржі низький рейтинг довіри, а добовий обсяг торгів на ній становить $6,9 млн на момент написання.
За словами Євгена, періодично з’являються повідомлення, що його гаманець Kaspa на TradeОgre доступний, проте вивести кошти, як і раніше, неможливо.
Також низка користувачів зіткнулася з помилками у відображенні балансів і кількості транзакцій в особистих кабінетах при перегляді через Kaspa Explorer. У всіх вони або обнулилися, або мають непропорційно низьке значення порівняно з даними на біржі.
Саппорт у Х відповідає на всі запити, крім питань про Kaspa, стверджує Євген. При цьому торги за іншими парами йдуть у звичайному режимі, введення і виведення працюють.
«Під час розміщення мною інформації в неофіційній Telegram-групі TradeOgre про те, що пора починати діяти, мене заблокували. Значить, що хтось все-таки там рулить і зацікавлений дивитися на настрої, виключати неугодних. У другій неофіційній групі мій заклик залишився висіти», – розповів трейдер.
Аналітики децентралізованого протоколу безпеки HAPI вивчили кілька гаманців постраждалих користувачів.
«Те, що на представлених гаманцях немає токенів, пов’язано з алгоритмами біржі, які збирають активи користувачів із депозитних адрес на один або кілька рахунків, так зване сховище», – заявили експерти в коментарі ForkLog.
За результатами аналізу ланцюжка адрес вони припустили, що депозити користувачів збираються на адресі kaspa: qq3k4du6wf2g26j7ds6fqmgtgavgm3zy676wntp2e52nsuns2n4s6xkndmx0y, що належить біржі KuCoin.
На момент написання там зосереджено 8 359 549,87676515 KAS ($1,2 млн).
«Оскільки з цього рахунку немає висновків, він, найімовірніше, не єдиний», – додали в HAPI.
ForkLog звернувся за коментарями до представників біржі TradeOgre, однак не отримав відповіді. Ми доповнимо матеріал за наявності оновлень.
Позиція розробників Kaspa
Розробники Kaspa вперше згадали про проблему з їхньою криптовалютою на TradeOgre у вересні 2023 року в офіційній Telegram-групі.
У грудні вони виключили біржу зі списку рекомендованих торгових платформ.
У коментарі ForkLog розробники заявили, що представники TradeOgre жодного разу не листувалися зі спільнотою Kaspa, не просили допомоги в налаштуванні або припиненні виведення коштів.
«Спільнота Kaspa не отримала відповіді на жодну пропозицію про допомогу і поняття не має, у чому проблема», – додали вони.
На момент написання KAS торгується на рівні $0,1456, за даними CoinGecko.
Нагадаємо, у жовтні 2023 року NFT-проєкт Lucky Star запідозрили в екзит-скамі на $1 млн.