Зловмисник зізнався у відмиванні $73 млн від криптоскаму

Громадянин Китаю і Сент-Кітс і Невіс Дарен Лі визнав провину у відмиванні понад $73 млн, отриманих від жертв інвестиційного шахрайства, зокрема «обробка свиней».

Разом зі спільниками він використовував юрособу і банківські рахунки для приховування походження коштів. Зловмисники, зокрема, конвертували їх у цифрові активи, переважно USDT, і розподіляли по гаманцях.

12 квітня Лі заарештували в міжнародному аеропорту Атланти, після чого відправили до Каліфорнії. Суд заплановано на 3 березня 2025 року. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

«Обробка свиней» передбачає заманювання жертви до купівлі нібито перспективних цифрових активів. Зловмисник завойовує довіру за допомогою соціальної інженерії та краде кошти інвестора.

За оцінками аналітиків Chainalysis, такий формат набирає популярності серед шахраїв і вже перевершив класичні схеми Понці.

Раніше криптоаналітик ZachXBT підрахував, що за останній рік збитки від скаму склали від $100 млн до $150 млн тільки серед користувачів криптовалютної біржі Coinbase.