ЗМІ: Binance перемістила $400 млн до пов’язаної з CZ компанії

Криптовалютна біржа Binance переказала $400 млн з акаунту американського підрозділу на рахунок торговельної компанії Merit Peak у 2021 році, яка пов’язана з CEO Binance Чанпен Чжао (CZ). Про це повідомляє Reuters з посиланням на банківські записи та документи компаній.

За даними видання, з кінця 2020 року по перший квартал 2021 року транзакції на зазначену суму надсилались з акаунту Silvergate Bank, який належав Binance US, на адресу Merit Peak. У Reuters зазначили, що їм не вдалося з’ясувати, чи належали ці кошти клієнтам біткоїн-біржі, так само як і мету транзакцій.

Очільник Binance Чанпен Чжао у документах Merit Peak зазначений як директор фірми, уточнюється у матеріалі.

Речниця Binance US Кімберлі Совард заявила, що видання оперує «застарілою інформацією». Вона наголосила на тому, що «Merit Peak не торгує та не веде іншої діяльності на платформі». Також, за її словами, «лише співробітники американського підрозділу мають доступ до банківських рахунків Binance US».

Утім, за даними Reuters, очільниця американської компанії на той час Кетрін Колі вимагала пояснити характер переказів від фінансового директора біржі. Вона назвала транзакції «неочікуваними», йдеться у розслідуванні з посиланням на внутрішнє листування компанії.

«Грошові перекази свідчать про те, що глобальна біржа Binance, яка не має ліцензії не ведення діяльності в США, контролювала фінанси Binance US, попри те, що представники останньої стверджують про незалежність американського підрозділу», — зазначає Reuters.

Виданню не вдалося відстежити подальшу долю $400 млн. Однак знайома з ситуацією особа заявила, що певну суму коштів переказали на банківській акаунт у Silvergate, який начебто належить зареєстрованій на Сейшелах компанії Key Vision. В документах останньої CZ також зазначався директором станом на 2021 рік.

Нагадаємо, що влада США розслідує можливе порушення законодавства щодо відмивання грошей та порушення санкцій з боку криптовалютної біржі Binance.

Нещодавно представники компанії заявили про готовність сплатити штрафи для врегулювання нинішніх розслідувань з боку американських регуляторних органів.