Культовий журнал про біткоїн, технологію блокчейн та цифрову економіку. forklog.com Основна версія культового журналу про біткоїн, блокчейн та криптовалюти. forklog hub Платформа для спілкування криптоспільноти та компаній.

#фінансові піраміди

У Туреччині затримали організатора криптоскама на $4 млрд

Правоохоронці Туреччини затримали громадянина Швеції Андреаса Сакача за причетність до організації криптовалютної піраміди OmegaPro, у якій інвестори втратили $4 млрд.
ForkLog UA 122 23.08.2024

У Чорногорії заарештували співзасновника біткоїн-піраміди FutureNet

Поліція Подгориці за запитом Польщі та Південної Кореї заарештувала співзасновника криптовалютної піраміди FutureNet Романа Земяна за підозрою в багатомільйонному шахрайстві.
ForkLog UA 127 21.08.2024

В Австралії винесли вирок експромоутеру піраміди BitConnect

Окружний суд Сіднея визнав винним австралійського промоутера шахрайської схеми BitConnect на $2,4 млрд Джона Бігаттона в наданні неліцензованих фінансових послуг.
ForkLog UA 204 15.07.2024

Нагорода за інформацію про засновницю OneCoin зросла до $5 млн

Державний департамент США збільшив до $5 млн винагороду за інформацію, яка призведе до арешту засновниці OneCoin Руджі Ігнатової.
ForkLog UA 155 27.06.2024

Експерти порівняли механіку ігор-клікерів зі схемою Понці

Популярні ігри-клікери пропонують користувачам низький бар'єр входу на крипторинок, проте їхня довгострокова життєздатність і надійність економічної моделі викликають сумніви у професіоналів галузі.
ForkLog UA 199 20.06.2024

З’явилися нові подробиці про можливу загибель засновниці OneCoin Ружі Ігнатової

Хоча очевидних доказів смерті засновниці криптопіраміди OneCoin на $4,5 млрд Руджі Ігнатової немає, з великою ймовірністю вона мертва. Про це заявив колишній слідчий IRS Річард Рейнхардт.
ForkLog UA 111 04.06.2024

Жителя Нью-Йорка звинуватили в організації криптопіраміди на $43 млн

Прокуратура Південного округу штату Нью-Йорк висунула обвинувачення Ідіну Далпуру за організацію багаторічної схеми Понці з використанням цифрових активів, збитки від якої оцінили в $43 млн.
ForkLog UA 160 02.05.2024

Ексглава комплаєнсу OneCoin отримала чотири роки в’язниці

Суд у США засудив колишню главу юридичного відділу і комплаєнсу криптовалютної піраміди OneCoin Ірину Ділкінску до чотирьох років в’язниці і штрафу в розмірі $111 млн. Після відбування терміну ще місяць вона проведе під наглядом.
ForkLog UA 164 04.04.2024

Двох осіб визнали винними в просуванні криптовалютної піраміди IcomTech

Нью-йоркський суд присяжних визнав винними двох колишніх промоутерів криптовалютної піраміди IcomTech у змові з використанням електронних засобів шахрайства.
ForkLog UA 115 18.03.2024

В Аргентині заарештували засновника піраміди Braiscompany

Засновника Braiscompany Інасіо Да Сілва Нето і його дружину Фаріас Кампос заарештували в Аргентині за управління ймовірною криптовалютною схемою Понці.
ForkLog UA 233 07.03.2024
Більше матеріалів

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK