Культовий журнал про біткоїн, технологію блокчейн та цифрову економіку. forklog.com Основна версія культового журналу про біткоїн, блокчейн та криптовалюти. forklog hub Платформа для спілкування криптоспільноти та компаній.

#фінансові піраміди

Експерти порівняли механіку ігор-клікерів зі схемою Понці

Популярні ігри-клікери пропонують користувачам низький бар'єр входу на крипторинок, проте їхня довгострокова життєздатність і надійність економічної моделі викликають сумніви у професіоналів галузі.
ForkLog UA 145 20.06.2024

З’явилися нові подробиці про можливу загибель засновниці OneCoin Ружі Ігнатової

Хоча очевидних доказів смерті засновниці криптопіраміди OneCoin на $4,5 млрд Руджі Ігнатової немає, з великою ймовірністю вона мертва. Про це заявив колишній слідчий IRS Річард Рейнхардт.
ForkLog UA 87 04.06.2024

Жителя Нью-Йорка звинуватили в організації криптопіраміди на $43 млн

Прокуратура Південного округу штату Нью-Йорк висунула обвинувачення Ідіну Далпуру за організацію багаторічної схеми Понці з використанням цифрових активів, збитки від якої оцінили в $43 млн.
ForkLog UA 127 02.05.2024

Ексглава комплаєнсу OneCoin отримала чотири роки в’язниці

Суд у США засудив колишню главу юридичного відділу і комплаєнсу криптовалютної піраміди OneCoin Ірину Ділкінску до чотирьох років в’язниці і штрафу в розмірі $111 млн. Після відбування терміну ще місяць вона проведе під наглядом.
ForkLog UA 108 04.04.2024

Двох осіб визнали винними в просуванні криптовалютної піраміди IcomTech

Нью-йоркський суд присяжних визнав винними двох колишніх промоутерів криптовалютної піраміди IcomTech у змові з використанням електронних засобів шахрайства.
ForkLog UA 70 18.03.2024

В Аргентині заарештували засновника піраміди Braiscompany

Засновника Braiscompany Інасіо Да Сілва Нето і його дружину Фаріас Кампос заарештували в Аргентині за управління ймовірною криптовалютною схемою Понці.
ForkLog UA 192 07.03.2024

Брат засновниці OneCoin вийшов із в’язниці

Костянтин Ігнатов, брат засновниці криптовалютної піраміди OneCoin Руджі Ігнатової, звільнений після трьох років в’язниці. Про це повідомляє Bloomberg.
ForkLog UA 143 06.03.2024

SEC звинуватила HyperFund у шахрайстві на $1,7 млрд

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) висунула обвинувачення криптопроєкту HyperFund в обмані інвесторів на $1,7 млрд.
ForkLog UA 105 30.01.2024

Юриста OneCoin засудили до 10 років в’язниці

25 січня федеральний суд США засудив адвоката, який відмив $400 млн для криптовалютної піраміди OneCoin, до 10 років тюремного ув’язнення.
ForkLog UA 142 26.01.2024

У США заарештували промоутера криптоскама HyperVerse

У США за запитом IRS затримали відомого як Bitcoin Rodney Родні Бертона. Його пов’язують з організацією шахрайського криптопроєкту HyperVerse на $7,85 млн.
ForkLog UA 165 10.01.2024
Більше матеріалів

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK