Культовий журнал про біткоїн, технологію блокчейн та цифрову економіку. forklog.com Основна версія культового журналу про біткоїн, блокчейн та криптовалюти. forklog hub Платформа для спілкування криптоспільноти та компаній.

#fincen

FinCEN оштрафувала TD Bank за сприяння відмиванню грошей через криптовалюти на $1 млрд

Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами у складі Мінфіну США (FinCEN) встановила, що TD Bank не повідомив про пов’язану з криптовалютами підозрілу діяльність майже на $1 млрд.
ForkLog UA 29 15.10.2024

WSJ: у США розслідують криптотранзакції на $165 млн на зв’язок із ХАМАС

FinCEN розслідує зареєстровані американськими фінансовими установами транзакції з криптовалютами на суму $165 млн, імовірно пов’язані з ХАМАС.
ForkLog UA 99 14.03.2024

FinCEN розкрила статистику використання біткоїна в торгівлі людьми

Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами США (FinCEN) представила звіт, згідно з яким у 2020-2021 роках зросло використання криптовалюти в глобальних злочинах, що стосуються торгівлі людьми та сексуальної експлуатації дітей.
ForkLog UA 99 14.02.2024

Swan Bitcoin ввела заборону на криптоміксери. Спільнота готується до боротьби за приватність

Каліфорнійська біткоїн-платформа Swan Bitcoin попередила користувачів електронною поштою про безстрокове блокування за пряме використання криптоміксерів. Компанія звинуватила регулюючі органи США.
ForkLog UA 152 14.11.2023
Більше матеріалів

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK