Культовий журнал про біткоїн, технологію блокчейн та цифрову економіку. forklog.com Основна версія культового журналу про біткоїн, блокчейн та криптовалюти. forklog hub Платформа для спілкування криптоспільноти та компаній.

#санкції

У Tether заявили про відстеження клієнтів щодо можливих порушень санкцій

Компанія Tether — емітент стейблкоїну USDT — "на постійній основі" відстежує користувачів щодо можливих порушень ними санкцій. Про це заявив технічний директор Паоло Ардоіно.
ForkLog UA 250 12.05.2023

Україна співпрацює зі США та Chainalysis для відстеження цифрових активів росіян

Представники відділу кримінальних розслідувань IRS разом правоохоронцями України відстежують цифрові активи росіян, які обходять міжнародні санкції.
Анастасія Бурцева 259 12.05.2023

ЗМІ: Мінʼюст США розслідує можливу причетність Binance до обходу санкцій проти РФ

Міністерство юстиції США розслідує, чи використовувалася компанія Binance Holdings Ltd для обходу росіянами санкцій через криптовалютну біржу. Про це з посиланням на ознайомлені із ситуацією джерела пише Bloomberg.
ForkLog UA 335 06.05.2023

KYC та торгівля підробними ID: експерти проаналізували крипторинок Ірану

Аналітична компанія TRM Labs дослідила криптовалютну економіку Ірану за 2022 рік. На фінансове становище країни вплинули наслідки пандемії COVID-19, міжнародні санкції та акції протесту з боку місцевих жителів.
Анастасія Бурцева 236 21.04.2023

Binance заборонила росіянам P2P-операції в доларах та євро

Криптовалютна біржа Binance запровадила низку обмежень для користувачів P2P-сервісу відповідно до десятого пакету санкцій ЄС проти Росії. Цю інформацію ForkLog UA підтвердили представники платформи.
Борис Білий 319 09.03.2023

Відмитися після бруду: кому з контрагентів Bitzlato загрожують нові кримінальні справи?

Аналітики розповіли, які компанії, що взаємодіяли з обмінником Bitzlato, можуть стати фігурантами нових розслідувань і як це позначиться на їхніх користувачах.
ForkLog UA 157 07.03.2023

FATF призупинила членство Росії в організації

24 лютого Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) виключила РФ зі списку країн-членів організації.
Борис Білий 59 24.02.2023

Біржі та експерти розповіли про боротьбу з криптозборами на фінансування війни РФ проти України

Експерти з кібербезпеки та біржі виявляють криптовалютні гаманці, що пов’язані із залученням коштів на підтримання воєнної агресії РФ, та блокують транзакції. Втім, такі збори все ще відбуваються, незважаючи на санкції.
ForkLog UA 207 14.02.2023

Аналітики: команда санкційного криптоміксера Blender перезапустила проєкт під іншою назвою

Біткоїн-міксер Blender, який знаходиться у санкційному списку Мінфіна США з 2022 року, знову почав працювати, але вже під іншою назвою — Sinbad. Про це заявили експерти аналітичної компанії Elliptic.
Анастасія Бурцева 95 14.02.2023

Проти членів Trickbot ввели санкції. Кіберзлочинна російська група виманила $724 млн у криптовалютах

Влада США та Великої Британії запровадила санкції проти семи членів російського кіберзлочинного угрупування Trickbot.
ForkLog UA 137 10.02.2023
Більше матеріалів

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK