Культовий журнал про біткоїн, технологію блокчейн та цифрову економіку. forklog.com Основна версія культового журналу про біткоїн, блокчейн та криптовалюти. forklog hub Платформа для спілкування криптоспільноти та компаній.

#злочини

Засновників HashFlare і Polybius Bank екстрадують до США

Уряд Естонії ухвалив рішення екстрадувати до США засновників сервісу хмарного майнінгу HashFlare і цифрового банку Polybius Bank Сергія Потапенка та Івана Туригіна, повідомляє Postimees.
ForkLog UA 363 26.01.2024

Військовозобов’язані намагалися виїхати з України за хабар у криптовалюті

В Одеській області водій мікроавтобуса за винагороду в криптовалюті обіцяв чоловікам призовного віку вивезти їх до Молдови.
ForkLog UA 230 24.01.2024

Джастін Сан і Tron відповіли на звіт ООН щодо незаконного використання USDT

Блокчейн-проєкт Tron і його засновник Джастін Сан прокоментували висновки експертів ООН про популярність USDT від Tether як інструменту для незаконної фінансової діяльності.
ForkLog UA 192 22.01.2024

Пастор зі США пояснив випуск скам-токенів «божою волею»

Пастор онлайн-церкви Victorious Grace Church Елі Регаладо з Колорадо зізнався у створенні шахрайського криптовалютного проєкту, однак пояснив це «вказівкою Господа збагатити паству».
ForkLog UA 96 22.01.2024

У Tether відповіли на звинувачення експертів ООН

Компанія Tether висловила розчарування оцінкою ООН використання стейблкоїна USDT у незаконній діяльності та ігноруванням ролі активу в економіках, що розвиваються.
ForkLog UA 168 16.01.2024

В ООН вказали на популярність USDT у схемах із відмивання грошей

Стейблкоїн USDT став одним із популярних інструментів серед шахраїв та осіб, які займаються відмиванням грошей. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на звіт Управління ООН з наркотиків і злочинності.
ForkLog UA 316 15.01.2024

ЗМІ: у Греції програміста викрали через криптовалюту

Удень 3 січня в грецькому місті Калівія двоє невідомих викрали 29-річного програміста з метою крадіжки криптовалюти.
ForkLog UA 65 08.01.2024

Поліція Німеччини закрила даркнет-маркетплейс Kingdom Market

Прокуратура Франкфурта-на-Майні та Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини вилучили сервери даркнет-маркетплейса Kingdom Market, які перебували в кількох країнах, і зупинили його діяльність.
ForkLog UA 272 21.12.2023

Мін’юст США висунув обвинувачення організаторам криптоскама на $25 млн

Міністерство юстиції США оприлюднило звинувачення проти двох чоловіків, яких підозрюють в організації пов’язаної з цифровими активами схеми Понці на $25 млн.
ForkLog UA 239 14.12.2023

Податкова служба США назвала найбільші криптосправи 2023 року

Підрозділ кримінальних розслідувань Податкової служби США (IRS) опублікував список із десяти «найвідоміших і найгучніших» справ відомства у 2023 році — чотири з них пов’язані з цифровими активами.
ForkLog UA 238 13.12.2023
Більше матеріалів

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK