Культовий журнал про біткоїн, технологію блокчейн та цифрову економіку. forklog.com Основна версія культового журналу про біткоїн, блокчейн та криптовалюти. forklog hub Платформа для спілкування криптоспільноти та компаній.

#злочини

Українського нардепа запідозрили у привласненні криптовалют на 24 млн грн

НАБУ і САП повідомили про підозру народному депутату України, який імовірно вніс недостовірні відомості про володіння криптовалютою в декларацію за 2020 рік.
ForkLog UA 242 01.02.2024

У Великій Британії китаянку звинуватили у відмиванні біткоїнів для знайомої на $6 млрд

Китаянку, яка мешкає в Лондоні, звинуватили у відмиванні біткоїнів на $6,3 млрд, імовірно отриманих її знайомою від інвестиційного шахрайства.
ForkLog UA 143 31.01.2024

Влада Німеччини вилучила у «піратів» близько 50 000 BTC

Під час перегляду старої кримінальної справи щодо великого піратського сайту німецька поліція вилучила майже 50 000 BTC ($2,17 млрд на момент написання), отриманих від нелегальної діяльності.
ForkLog UA 291 30.01.2024

У США конфіскували $150 млн у криптовалютах у справі про наркоторгівлю

Громадянин Індії в суді США визнав себе винним у розповсюдженні наркотиків і відмиванні грошей. Сума конфіскованих у нього криптовалют склала рекордні за історію DEA $150 млн.
ForkLog UA 178 30.01.2024

Засновників HashFlare і Polybius Bank екстрадують до США

Уряд Естонії ухвалив рішення екстрадувати до США засновників сервісу хмарного майнінгу HashFlare і цифрового банку Polybius Bank Сергія Потапенка та Івана Туригіна, повідомляє Postimees.
ForkLog UA 416 26.01.2024

Військовозобов’язані намагалися виїхати з України за хабар у криптовалюті

В Одеській області водій мікроавтобуса за винагороду в криптовалюті обіцяв чоловікам призовного віку вивезти їх до Молдови.
ForkLog UA 258 24.01.2024

Джастін Сан і Tron відповіли на звіт ООН щодо незаконного використання USDT

Блокчейн-проєкт Tron і його засновник Джастін Сан прокоментували висновки експертів ООН про популярність USDT від Tether як інструменту для незаконної фінансової діяльності.
ForkLog UA 218 22.01.2024

Пастор зі США пояснив випуск скам-токенів «божою волею»

Пастор онлайн-церкви Victorious Grace Church Елі Регаладо з Колорадо зізнався у створенні шахрайського криптовалютного проєкту, однак пояснив це «вказівкою Господа збагатити паству».
ForkLog UA 121 22.01.2024

У Tether відповіли на звинувачення експертів ООН

Компанія Tether висловила розчарування оцінкою ООН використання стейблкоїна USDT у незаконній діяльності та ігноруванням ролі активу в економіках, що розвиваються.
ForkLog UA 188 16.01.2024

В ООН вказали на популярність USDT у схемах із відмивання грошей

Стейблкоїн USDT став одним із популярних інструментів серед шахраїв та осіб, які займаються відмиванням грошей. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на звіт Управління ООН з наркотиків і злочинності.
ForkLog UA 349 15.01.2024
Більше матеріалів

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK