Культовий журнал про біткоїн, технологію блокчейн та цифрову економіку. forklog.com Основна версія культового журналу про біткоїн, блокчейн та криптовалюти. forklog hub Платформа для спілкування криптоспільноти та компаній.

#злочини

Главу біткоїн-біржі Bitsonic посадили на сім років за шахрайство

Генерального директора південнокорейської криптовалютної біржі Bitsonic Джинвук Шин засуджено на сім років в’язниці за участь у шахрайській схемі на суму 10 млрд вон ($7,5 млн).
ForkLog UA 273 07.02.2024

Керівництво Haru Invest заарештували за розкрадання $826 млн

У Південній Кореї заарештували трьох керівників криптовалютної інвестиційної платформи Haru Invest.
ForkLog UA 145 06.02.2024

Binance заморозила вкрадені у співзасновника Ripple токени XRP на $4,2 млн

Криптовалютна біржа Binance заморозила $4,2 млн у токенах XRP, пов’язаних зі зломом особистого гаманця співзасновника Ripple Кріса Ларсена.
ForkLog UA 196 02.02.2024

Українського нардепа запідозрили у привласненні криптовалют на 24 млн грн

НАБУ і САП повідомили про підозру народному депутату України, який імовірно вніс недостовірні відомості про володіння криптовалютою в декларацію за 2020 рік.
ForkLog UA 249 01.02.2024

У Великій Британії китаянку звинуватили у відмиванні біткоїнів для знайомої на $6 млрд

Китаянку, яка мешкає в Лондоні, звинуватили у відмиванні біткоїнів на $6,3 млрд, імовірно отриманих її знайомою від інвестиційного шахрайства.
ForkLog UA 147 31.01.2024

Влада Німеччини вилучила у «піратів» близько 50 000 BTC

Під час перегляду старої кримінальної справи щодо великого піратського сайту німецька поліція вилучила майже 50 000 BTC ($2,17 млрд на момент написання), отриманих від нелегальної діяльності.
ForkLog UA 357 30.01.2024

У США конфіскували $150 млн у криптовалютах у справі про наркоторгівлю

Громадянин Індії в суді США визнав себе винним у розповсюдженні наркотиків і відмиванні грошей. Сума конфіскованих у нього криптовалют склала рекордні за історію DEA $150 млн.
ForkLog UA 182 30.01.2024

Засновників HashFlare і Polybius Bank екстрадують до США

Уряд Естонії ухвалив рішення екстрадувати до США засновників сервісу хмарного майнінгу HashFlare і цифрового банку Polybius Bank Сергія Потапенка та Івана Туригіна, повідомляє Postimees.
ForkLog UA 422 26.01.2024

Військовозобов’язані намагалися виїхати з України за хабар у криптовалюті

В Одеській області водій мікроавтобуса за винагороду в криптовалюті обіцяв чоловікам призовного віку вивезти їх до Молдови.
ForkLog UA 261 24.01.2024

Джастін Сан і Tron відповіли на звіт ООН щодо незаконного використання USDT

Блокчейн-проєкт Tron і його засновник Джастін Сан прокоментували висновки експертів ООН про популярність USDT від Tether як інструменту для незаконної фінансової діяльності.
ForkLog UA 222 22.01.2024
Більше матеріалів

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK