Культовий журнал про біткоїн, технологію блокчейн та цифрову економіку. forklog.com Основна версія культового журналу про біткоїн, блокчейн та криптовалюти. forklog hub Платформа для спілкування криптоспільноти та компаній.

#злочини

У Таїланді заарештували обвинувачених в організації криптошахрайства на $27 млн

Таїландське бюро з розслідування кіберзлочинів заарештувало п’ятьох іноземних громадян за організацію шахрайської інвестиційної схеми з криптовалютами. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Жертвами платформи під назвою bchgloballtd[.]com стали щонайменше 3280 осіб. Вони почали звертатися в поліцію в листопаді 2022 року, стверджуючи, що їх обманом змусили інвестувати в золото і стейблкоїн USDT. Загалом збитки від діяльності платформи […]
ForkLog UA 156 11.09.2023

Ексглаву Thodex засудили до 11 196 років в’язниці

У Туреччині завершився суд над засновником і колишнім CEO криптовалютної біржі Thodex Фаруком Фатіхом Озером, його сестрою і братом. Їх засудили до 11 196 років, 10 місяців і 15 днів позбавлення волі кожному.
ForkLog UA 205 08.09.2023

У Гонконзі затримали групу осіб за відмивання $15 млн через криптовалюти

Поліція Гонконгу здійснила 458 арештів у 314 справах щодо відмивання грошей на загальну суму майже $60 млн, з яких чверть пов’язана з цифровими активами. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Згідно з заявою влад, розслідування діяльності злочинної групи тривало кілька місяців. Їх підозрюють у причетності до різних фінансових злочинів, включаючи телефонні шахрайства, онлайн-гемблінг, ставки та шахрайські […]
ForkLog UA 231 28.08.2023

Управління з контролю за наркотиками США помилково відправило шахраю 55 000 USDT

Управління по боротьбі з наркотиками США (DEA) втратило $55 000 у стейблкоїні USDT через відому схему шахрайства “отруєння адреси“. Про це повідомляє Forbes. У травні після тривалого трирічного розслідування агентство конфіскувало понад $500 000 в “стабільних монетах” з двох рахунків на Binance, які підозрювалися у відмиванні грошей від продажу заборонених речовин. Згідно з ордером на […]
ForkLog UA 251 25.08.2023

Ізраїльського бізнесмена звинуватили в криптоскамі на $290 млн

Поліція Ізраїлю готується висунути обвинувачення бізнесменові та ексвласнику футбольного клубу «Бейтар Єрусалим» Моше Хогегу за шахрайство з цифровими активами на $290 млн. Про це повідомляє Bloomberg.
ForkLog UA 187 24.08.2023

У Сінгапурі затримали групу осіб за відмивання понад $700 млн через криптовалюти

Поліція Сінгапуру повідомила про затримання 10 осіб під підозрою в відмиванні понад 950 млн SGD (~$700 млн), включаючи використання цифрових активів. Всі затримані є громадянами Китаю, Кіпру, Камбоджі, Туреччини та Вануату. Ще вісім осіб розшукуються. «В результаті масштабного розслідування та подальшої розвідки, включаючи аналіз звітів про підозрілі транзакції, поліція виявила групу осіб, підозрюваних у причетності […]
ForkLog UA 173 17.08.2023

Розробники SwirlLend провели rug pull на $460 000

Команда лендингового протоколу SwirlLend в L2-мережах Base і Linea провернула шахрайську схему, вкравши близько $460 000 клієнтських депозитів.
ForkLog UA 225 16.08.2023

ФБР конфіскувало близько $1,7 млн у криптовалютах за три місяці

Співробітники Федерального бюро розслідувань США з березня по травень 2023 року вилучили цифрові активи на суму близько $1,7 млн.
ForkLog UA 114 16.08.2023

Американського криптомагната знайшли розчленованим у Болгарії

41-річного криптомільйонера Крістіана Пеєва знайдено вбитим в одній із квартир у Софії, Болгарія. Його розчленували та змили в унітаз.
ForkLog UA 1098 16.08.2023
Більше матеріалів

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK