У Bloomberg розкрили назви компаній зі списку VIP-клієнтів Binance
Трейдингові компанії Jane Street Group, Tower Research Capital та Radix Trading — це VIP-клієнти криптовалютної біржі Binance, анонімність яких зберегли представники CFTC у позові проти біткоїн-платформи. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на знайомих з ситуацією осіб.
27 березня регулятор подав скаргу проти криптобіржі та генерального директора Чанпена Чжао. CFTC звинувачує Binance у “фіктивному” дотриманні правил торгівлі та відсутності ліцензії на діяльність у США. Крім того, за даними Комісії, біржа проводила недостатню перевірку особи власних клієнтів, що дало можливість американцям користуватися платформою.
“З моменту запуску Binance методично збільшували свою присутність у США, попри публічні заяви про свій нібито намір “блокувати” або “обмежувати” клієнтів з цього регіону […] Команда біржі культивувала прибуткових та комерційно важливих VIP-клієнтів, у тому числі інституціоналів”, — йдеться у позові CFTC.
Як стверджує Bloomberg, під анонімними VIP-клієнтами регулятор мав на увазі три американські компанії Radix Trading (фірма А у позові), Jane Street Group (фірма В), та Tower Research Capital (фірма С). Нібито ці фірми “отримали інструкцію від Binance” стосовно відкриття підставного підприємства для того, щоб обійти комплаєнс біржі.
За словами співзасновника Radix Бенджаміна Блендера, він не вважає торгівлю через офшорні компанії на Binance поганими діями і запевнил, що співпрацює з представниками CFTC.
Також регулятор стверджує, що у статусі VIP інституціональні клієнти отримували швидший доступ до угод і з них стягувалася менша комісія за транзакції. Натомість компанії мали підтримувати ліквідність на платформі та “негайно повідомляти [біржу] щодо запитів з боку правоохоронних органів стосовно їхніх акаунтів”.
Адвокат Станіслав Борис заявив, що після скарги з боку CFTC, наступний позов може ініціювати американська прокуратура.
Нагадаємо, що проти криптовалютної біржі Binance, її СЕО та декількох інфлюенсерів подали колективний позов. Їх звинувачують у просуванні незареєстрованих цінних паперів.