Австралійський банк Westpac заборонив операції з Binance

Один з найбільших банків Австралії Westpac заборонив фінансові операції з криптовалютною біржею Binance у межах боротьби з шахрайством, повідомляє The Guardian.

За словами представників фінустанови, банк заблокував низку біткоїн-бірж у межах судової справи. Під час розслідування з’ясувалося, що інвестиційні шахрайські схеми складають близько половини фінансових афер. Водночас третина пов’язаних з махінаціями коштів проходить через криптовалютні платформи, згідно з даними Westpac.

“Біржі цифрових активів відіграють законну роль у фінансовій екосистемі. Однак з появою криптовалют, ми помітили, що шахраї частіше використовують іноземні платформи”, — наголосив виконавчий директор банку Скотт Коллі.

Він додав, що часто клієнти дізнаються про обман вже після того, як гроші “пішли” з країни.

В австралійській філії Binance заявили, що користувачі не можуть депонувати або виводити кошти у місцевій валюті через PayID. У компанії зазначили, що це пов’язано з “рішенням стороннього постачальника платіжного сервісу”.

Fellow Binancians,

We regret to inform you that with immediate effect we are unable to facilitate PayID AUD deposits for Binance users due to a decision made by our third party payment service provider. We understand from our third party payment service provider that Bank…

— Binance Australia (@Binance_AUS) May 18, 2023

“Ми працюємо над пошуком альтернативного провайдера […] Однак ви все ще можете придбати або продати криптовалюти через ваші дебетові або кредитні картки, а також за допомогою P2P-сервісу”, — підсумувала команда платформи.

Обмеження з боку Westpac стало другим потрясінням для Binance Australia з початку цього року. У квітні Комісія із цінних паперів та інвестицій Австралії анулювала ліцензію місцевої філії криптобіржі на торгівлю деривативами.

У травні Binance анонсувала вихід з канадського ринку на тлі регуляторних змін. У компанії зазначили, що вони “не згодні з новими правилами”.

Нагадаємо, що у березні Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США подала до суду на Binance та Чанпена Чжао за нібито порушення правил торгівлі.

Американський Мінʼюст розслідує можливу причетність Binance до обходу санкцій проти РФ.