FATF призупинила членство Росії в організації
24 лютого Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) виключила РФ зі списку країн-членів організації.
Зокрема, РФ більше не може виконувати будь-які керівні чи консультативні функції, брати участь у прийнятті рішень щодо встановлення стандартів, у процесах експертної оцінки, питань управління та членства. Також вона не зможе надавати оцінювачів, рецензентів та інших експертів для FATF.
«Дії РФ суперечать основним принципам FATF, які спрямовані на забезпечення безпеки, надійності та цілісності світової фінансової системи. Вони є грубим порушенням зобов’язань щодо міжнародної співпраці та взаємної поваги», — додали представники відомства.
У FATF закликали юрисдикції виявляти пильність щодо можливих шляхів обходу Росією цих обмежень. Відомство продовжить стежити за ситуацією і на кожному пленарному засіданні розглядатиме, чи є підстави для зняття чи зміни вжитих заходів.
Міністр фінансів України Сергій Марченко розповів, що Мінфін та Держфінмоніторинг активно сприяли ухваленню цього рішення.
«З початку повномасштабної війни РФ проти України ми направили понад 200 звернень до країн-членів FATF та різних міжнародних організацій щодо підтримки виключення Росії з FATF», — написав він.
За його словами, численні розслідування виявили співучасть Росії у відмиванні грошей, спонсоруванні терористичних утворень та кібератаках на критичну інфраструктуру.
Марченко додав, що суб’єкти глобального бізнесу повинні виявляти надзвичайну обережність під час будь-яких транзакцій із РФ.
Наступним очікуваним кроком стане включення Росії до «чорного списку» FATF з метою захисту глобальної фінансової системи, зазначив міністр.
Раніше біржі та експерти розповіли про боротьбу з криптозборами на фінансування війни РФ проти України.