Місце заблокованого Huione Guarantee зайняли десятки даркнет-маркетплейсів
Після припинення діяльності незаконної платформи Huione Guarantee в Telegram більшу частину її транзакцій перехопив маркетплейс Tudou Guarantee. Зростання активності також зафіксували десятки інших схожих сервісів, повідомили аналітики Elliptic.
Екосистема Guarantee
У Telegram діє масштабна мережа китайських даркнет-платформ, яка надає інфраструктуру для торгівлі незаконними товарами. Основний акцент — на послуги для відмивання коштів, продаж викрадених даних та інші інструменти для онлайн-шахрайства.
Найбільшим гравцем цієї екосистеми була Huione Guarantee. Станом на січень 2025 року обсяг транзакцій на платформі перевищував $24 млрд, а кількість клієнтів — 900 000 осіб.
Аналітики пов’язали сервіс із масштабними правопорушеннями в Південно-Східній Азії. Після цього він намагався дистанціюватися від холдингу Huione Group, змінивши назву на Haowang Guarantee.
У травні 2025 року, за підтримки Elliptic, Telegram видалив тисячі пов’язаних каналів і заблокував користувачів, причетних до роботи майданчика.
У фінальних публікаціях Haowang Guarantee заявила про закриття проєкту та закликала продавців і покупців переходити на Tudou Guarantee.
Спершу передбачалося, що майданчик продовжить роботу в форматі ескроу-сервісу, однак ця опція теж була припинена. Кількість вхідних USDT-транзакцій знизилась майже до нуля.
Huione Pay — фінансовий бізнес Huione Group з фізичними точками в Камбоджі. Сервіс працює з криптовалютами, але на тлі розслідувань видалив згадки про Guarantee як дочірній проєкт.
Аналітики підкреслюють, що Huione Pay має окрему інфраструктуру криптогаманців. Попри це, саме через нього продовжується відмивання коштів із фіксацією високих обсягів.
Можливість для конкурентів
Закриття Huione створило вікно можливостей для конкурентів. Tudou Guarantee демонструє стрімке зростання — понад 300 000 операцій щодоби станом на 15 червня. Число користувачів майже подвоїлось. Ще в грудні 2024 року Huione володіла 30% сервісу Tudou, що сприяло його виживанню.
Суттєве зростання показали також Shuangying і Fully Light — до 110 000 і 80 000 операцій відповідно. Elliptic наразі відстежує понад 30 активних даркнет-платформ у Telegram, хоча реальна кількість значно більша.
Раніше Chainalysis повідомляла, що Huione продовжує проводити операції на мільярди доларів навіть після формального закриття. Платформи демонструють стійкість до блокувань.
У травні FinCEN зі США, спираючись на дані Elliptic, визнала Huione Group «ключовою загрозою у сфері відмивання коштів» і запропонувала відключити компанію від банківської системи США. Її звинувачують, зокрема, у співпраці з угрупованням Lazarus Group з Північної Кореї.