Нідерландця заарештували за підозрою відмивання коштів через біткоїн

У Нідерландах заарештували місцевого жителя на прохання Служби фіскальної інформації та розслідувань. Його запідозрили у відмиванні грошей за допомогою криптовалют та конфіскували комп’ютерне обладнання.

Інцидент трапився в общині Вендам. Правоохоронці розпочали розслідування після того, як чоловік кілька разів скористався біткоїн-банкоматом. 

Перевірка виявила, що підозрюваний торгував великими обсягами цифрових активів на криптовалютних біржах. У документах розслідування зазначається, що житель Нідерландів володів чималою кількістю біткоїнів, чого не міг собі дозволити згідно згідно з офіційним доходом.

Раніше Федаральне бюро розслідувань США (ФБР) попередило, що біткоїн-банкомати – один з найпопулярніших методів криптовалютних шахраїв для отримання грошей від жертви.

Читайте біткоїн-новини ForkLog у нашому Telegram — новини криптовалют, курси та аналітика.

Читайте ForkLog UA в соціальних мережах

Знайшли помилку в тексті? Виділіть її та натисніть CTRL+ENTER

Матеріали за темою

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK
Exit mobile version