Організатора біткоїн-шахрайства зобовʼязали виплатити понад $3,4 млрд

Окружний суд Техасу виніс вирок із рекордним штрафом у справі компанії Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) та її голови Корнеліуса Йоханнеса Стейнберга, якого звинувачували у шахрайстві з використанням криптовалют.

Today, a federal court ordered a South African CEO to pay more than $3.4 billion for forex fraud, making this the CFTC’s largest fraud scheme case involving bitcoin. Learn more: https://t.co/X2vmHIRLkh

— CFTC (@CFTC) April 27, 2023

Згідно з постановою суду, Стейнберг має сплатити компенсацію жертвам у розмірі понад $1,7 млрд, а також аналогічну суму як штраф. 

У Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) назвали діяльність MTI «наймасштабнішою шахрайською схемою із залученням біткоїну» серед справ, якими займалося відомство. 

За даними регулятора, компанія залучала кошти від інвесторів для нібити позабіржової торгівлі з використанням позик. Втім, насправді MTI привласнила щонайменше 29 421 BTC від близько 23 000 осіб. 

З грудня 2021 року Стейнберг перебуває під вартою у Бразилії, затриманий за ордером на арешт від Інтерполу, зазначили в CFTC.

Раніше CEO Titanium Blockchain ув’язнили на чотири роки через шахрайство.