Культовий журнал про біткоїн, технологію блокчейн та цифрову економіку. forklog.com Основна версія культового журналу про біткоїн, блокчейн та криптовалюти. forklog hub Платформа для спілкування криптоспільноти та компаній.

#aml/kyc

ЗМІ: влада Південної Кореї виявила до 600 000 порушень KYC в Upbit

Підрозділ фінансової розвідки FSC Південної Кореї виявив щонайменше 500 000-600 000 потенційних порушень KYC-процедур на біржі Upbit.
ForkLog UA 19 15.11.2024

Експерти розкрили ШІ-технологію шахраїв для обходу KYC

Зловмисники використовують ПЗ на основі штучного інтелекту для обходу суворих заходів KYC на криптовалютних біржах. Про це йдеться у звіті фірми з безпеки Cato Networks.
ForkLog UA 60 11.10.2024

Криптопроєкт Трампів відкрив KYC для токенсейлу

Криптопроєкт World Liberty Financial, який підтримує Дональд Трамп, відкрив верифікацію на офіційному сайті.
ForkLog UA 52 30.09.2024

США ввели санкції щодо біткоїн-обмінника PM2BTC і біржі Cryptex

OFAC внесло до санкційного списку криптовалютний обмінник PM2BTC, біржу Cryptex, а також їхнього ймовірного адміністратора - громадянина рф Сергія Іванова.
ForkLog UA 51 26.09.2024

НБУ закликав банки спільно моніторити P2P-перекази клієнтів

Нацбанк України закликав комерційні банки об'єднати зусилля для моніторингу P2P-переказів клієнтів, щоб уникнути махінацій за встановленими з 1 жовтня лімітами в 150 000 гривень.
ForkLog UA 80 09.09.2024

Китай прирівняв біткоїн-транзакції до відмивання грошей

Верховний суд Китаю визнав транзакції з «віртуальними активами» одним із методів відмивання грошей і закріпив це у відповідному законі.
ForkLog UA 76 20.08.2024

Співзасновник Paxful визнав провину у справі про відмивання грошей

Співзасновник Paxful Артур Шабак визнав свою провину в незабезпеченні ефективної програми боротьби з відмиванням грошей (AML) на P2P-платформі компанії.
ForkLog UA 87 09.07.2024

Засновників Samourai Wallet заарештовано за звинуваченням у відмиванні $100 млн

Федеральна прокуратура США висунула обвинувачення засновникам анонімного біткоїн-гаманця Samourai Wallet у сприянні відмиванню $100 млн злочинних доходів.
ForkLog UA 227 25.04.2024

Binance посилила вимоги KYC для бізнес-клієнтів

З 20 березня криптобіржа Binance обмежила доступ до субаккаунтів Exchange Link у рамках програми Binance Link, які не надали додаткову інформацію для верифікації.
ForkLog UA 150 05.04.2024

Для розробника Tornado Cash запросили 64 місяці в’язниці

Прокуратура Нідерландів запросила 64 місяці тюремного ув’язнення для розробника Tornado Cash Олексія Перцева, обвинуваченого у відмиванні $1,2 млрд.
ForkLog UA 135 28.03.2024
Більше матеріалів

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK